BDDK izledi, 3 ayda 30 milyar lira akladılar!

Türkiye'de, geçtiğimiz hafta Papara elektronik para transferi ve ödeme şirketine yapılan operasyon gündem oldu. Şirkete, "yasa dışı bahis ve suç gelirlerini aklama" iddiasıyla soruşturmada başlatıldı ve operasyon gerçekleştirildi. Bu kapsamda PPR Holding ve bünyesindeki 8 şirket ile değeri 5 milyar TL olarak açıklanan 5 lüks yat ve tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villadan oluşan mal varlığına el konuldu. Mal varlıkları ve milyarlarca liralık suç geliri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilerek kayyum atandı.

SON DAKİKA! Merkez Bankası'ndan Papara açıklaması: Ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacak

Operasyona ilişikin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarından detaylar paylaştı. Yerlikaya, Papara Elektronik Para A.Ş. nezdinde 26 bin kişi adına açılan hesaplar üzerinden 12 milyar 879 milyon liralık işlemlerle para aklandığının saptandığını açıkladı.

Geçtiğimiz mart ayında da Erkan Kork’un sahibi olduğu Capital Türk Holding bünyesindeki Payfix Elektronik Ödeme Sistemleri A.Ş. için sanal bahis, kara para, suç gelirlerinin aklanması iddiasıyla yürütülen soruşturmada 6,9 milyar liralık mal varlığına el konuldu. Payfix’in yanı sıra aynı grup bünyesindeki 23 şirket, Flash Haber TV kanalı, Bank Pozitif ve İninal ile Aypara unvanlı Elektronik Ödeme Sistemleri TMSF’ye devredilerek kayyum atandı.

Papara’nın sahibi tutuklandı

Söz konusu şirketlerin işlemlerini ve yapılan operasyonları mercek altına alan ANKA'dan Zülfikar Doğan, operasyonlara konu olan işlemlerle ilgili bu kurumların Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) gözetiminde olduğuna dikkat çekti.

Doğan şu bilgileri paylaştı:

"Payfix-BankPozitif operasyonunda, 80 bin 11 farklı para transferi kümesi ve 211 bin 109 yasa dışı bahis hesabı üzerinden 4 milyar 223 milyon TL tutarında para transferi ve aklama işlemi yapıldığı saptandı. Mart ve mayıstaki Payfix ve Papara operasyonlarında sanal bahis ve suç geliri tutarı 17 milyar TL’ye ulaşırken, el konulan mal varlıklarının değeri ise 12 milyar TL.

İki operasyonda üç ayda ortaya çıkan suç geliri ve taşınmazların toplam parasal tutarı 30 milyar liraya yaklaşıyor. Süper Lig takımı Trabzonspor’un yeni stadına ve kulübe milyarlık sponsor olan Papara’nın yanı sıra son dönemde elektronik ödeme şirketlerinin benzer sponsorluklara yöneldiği gözleniyor."

2023’te dijital bankacılık hizmetleri vermek üzere BankPozitif’i satın alan Payfix’in, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ndan (BDDK) onay ve bankacılık lisansı aldığına işaret eden Doğan "Payfix 2014, Papara ise 2016’dan beri BDDK ve Merkez Bankası (MB) izni ve lisansıyla faaliyetlerini yürütüyor." dedi.

Merkez Bankası'nın resmi web sayfasında, 64. Listede yer alan Erpa, İninal ve son olarak Papara’nın izinlerinin şuan askıda olduğunu belirten Doğan "Milyarlarca liralık sanal bahis, suç geliri ve kara para aklama operasyonları yürütülen Payfix ve Papara yıllardır BDDK ve MB’nin gözetimi ve denetiminde, yasal izin ve lisansla faaliyetlerini yürütüyor."dedi.

SON DAKİKA! Papara soruşturmasında 11 tutuklama!

Bu kuruluşların yıllardır yurt içi ve yurt dışına milyarlarca liranın transfer edilip aktarılması, aklanması, elektronik ortamda suç gelirlerinin ve ödemelerin gerçekleşmesini verilen lisans ve izinlerle sağlandığına dikkati çeken Doğan şunları kaydetti.

"MASAK raporundaki tespitlerden, bu kuruluşlara BDDK lisansı ve MB izni verilirken, yıllardır gerekli ve yeterli incelemelerin yapılmadığı, ciddi görev ihmallerinin söz konusu olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla legal görünümlü suç geliri organizasyonlarına yasal izin ve lisansları veren sorumluların soruşturulması, rahatça bu işlemleri yapan organize suç örgütlerinin kamudaki ayaklarının ve bağlantılarının açığa çıkartılması göz ardı edilemeyecek hayati önemde."