SonTurkHaber.com
close
up
Menu

Tecavüz ediyorlar diye bağıran kadın, yardıma gelenlere saldırdı! Vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı

Oda Başkanı, kadın personeli ile arkadaşını öldürdü, ardından intihar etti Antalya Haberleri

En mutlu günleri zehir oldu! Düğün iptal edildi, 1 i polis 2 kişi gözaltına alındı Sözcü Gazetesi

Bulun bu şehir eşkıyasını: Önünü kestiği kadın sürücüye dehşeti yaşattı

BM: İsrail in saldırıları nedeniyle Gazze de zorla yerinden edilenlerin sayısı 796 binin üzerine çıktı

Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı 2025: Başvurular ne zaman başlayacak? 18 bin personel alımı için geri sayım Son Dakika Haberleri

İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI 2025: İstanbul da hangi okullara işçi alınacak? İŞKUR E Şube İstanbul TYP işçi alımı başvuru ekranı Son Dakika Haberleri

Gir Dünyama da Rajeev, Kuhu ya sahip çıkıyor! Partiyi terk ediyor

Sözcü nün karalama kampanyası deşifre oldu

Akşam 8’den sonra cips satışı yasaklandı: Karar ülkede tartışma yarattı Sözcü Gazetesi

Başakşehir de Leo Duarte şoku! Oyuna devam edemedi

Rosatom Akkuyu için 2026 yı işaret etti Dış Haberler

Kolombiya da iki ayrı saldırıda 17 kişi öldü, 41 kişi yaralandı Dış Haberler

Konferans Ligi nde tarihi skor! Tam 9 gol attılar

Tekirdağ da 33. Ayçiçeği Festivali başladı Tekirdağ Haberleri

THY nin Air Europa ya ortak olması Avrupalı havayolu şirketlerini rahatsız etti

Amerika nın babacan hakimi Frank Caprio hayatını kaybetti: Türk vatandaşıyla yaşadığı diyalog yeniden gündem oldu VİDEO İZLE

Mansur Yavaş ı kahredecek iddia! Özgür Özel, İmamoğlu nun alternatifini buldu

Taşova da köy muhtarlarına yangın söndürme eğitimi verildi Amasya Haberleri

Benfica teknik direktörü Bruno Lage den açıklama: Kerem Aktürkoğlu çok mutlu, kendisini tamamen Benfica ya adamış durumda

Dijital banka Monzo’ya rekor para cezası

Dijital banka Monzo’ya rekor para cezası

Haber7 sayfasından alınan verilere dayanarak, SonTurkHaber.com duyuru yapıyor.

EKONOMİ HABERLERİ EKONOMİ

Dijital banka Monzo’ya rekor para cezası İngiliz dijital banka Monzo, şaibeli adreslerle hesap açılmasına göz yumması ve yetersiz mali suç kontrolleri nedeniyle FCA tarafından 21 milyon sterlin para cezasına çarptırıldı. Dijital banka Monzo’ya rekor para cezası

GİRİŞ 09.07.2025 20:24 GÜNCELLEME 09.07.2025 20:24

İlk Yorum Yapan Sen Ol

Facebook'ta Paylaş X'te Paylaş

İngiltere merkezli dijital banka Monzo, zayıf mali suç kontrolleri nedeniyle 21 milyon sterlinlik para cezası aldı. Finansal Yürütme Kurumu’nun (FCA) verdiği cezanın gerekçesi, Monzo’nun müşteri bilgilerini ve başvurularını yeterince incelemeden, aralarında 10 Downing Street, Buckingham Sarayı ve kendi genel merkezi gibi beklenmedik adreslerin de bulunduğu konumlarla hesap açılmasına izin vermesi oldu.

FCA’nın uzun süren soruşturması, bankanın müşteri portföyünün 2018’de 600 bin seviyesinden 2022’de 5,8 milyona çıkmasına rağmen, kontrollerin büyümeye ayak uyduramadığına işaret etti. Özellikle 2020-2022 sakasında yüksek riskli müşteri hesaplarında, bankanın kendi kurallarını defalarca ihlal ettiği belirtildi. Bu dönemde banka, müşteri kayıt ve işlem izleme süreçlerinde ciddi eksiklikler yaşadı.

Düzenleyici kurum, Monzo’nun bazı müşterilerinin posta kutusu veya yurtdışındaki adreslerle hesap açabilmesine olanak verdiğini, ayrıca birden fazla müşterinin aynı adresi kullanmasının da kara para aklama riskini artırdığına dikkat çekti. FCA, bankanın özellikle İngiltere’de ikamet etmeyen müşterilere yönelik kontrollerinin yetersiz olduğunu da vurguladı.

Monzo CEO’su TS Anil ise yaptığı açıklamada, yaşanan sorunlardan önemli dersler çıkarıldığını ve kontrol sistemlerinde anlamlı iyileştirmeler yapıldığını belirtti. Anil, “Finansal suç tüm sektörü etkiliyor. Doğru ekip ve teknolojiyle, bunu önlemek için elimizden geleni yapıyoruz,” dedi.

FCA, Monzo’nun sorunların çözümüne yönelik iş birliği yapmasının ardından cezayı orijinal 30,1 milyon sterlinden 21,1 milyona indirdiklerini açıkladı. Benzer bir süreçte, Starling Bank da büyük müşteri artışına rağmen mali suç kontrollerinde başarısız olduğu gerekçesiyle 29 milyon sterlinlik ceza almıştı. FCA, dijital bankacılık sektöründe hızlı büyümenin, mali suçlara karşı etkin önlem zorunluluğunu bir kez daha hatırlattı.

Enes Kılıç Haber7.com - Haber Editörü

Editör Hakkında

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL

GÖNDER

Daha fazla bilgi ve son haberler için SonTurkHaber.com'ı takip edin.
seeGörüntülenme:123
embedKaynak:https://ekonomi.haber7.com
archiveBu haber kaynaktan arşivlenmiştir 09 Temmuz 2025 20:25 kaynağından arşivlendi
0 Yorum
Giriş yapın, yorum yapmak için...
Yayına ilk cevap veren siz olun...
topEn çok okunanlar
Şu anda en çok tartışılan olaylar

Tecavüz ediyorlar diye bağıran kadın, yardıma gelenlere saldırdı! Vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı

21 Ağustos 2025 20:25see203

Oda Başkanı, kadın personeli ile arkadaşını öldürdü, ardından intihar etti Antalya Haberleri

23 Ağustos 2025 04:27see191

En mutlu günleri zehir oldu! Düğün iptal edildi, 1 i polis 2 kişi gözaltına alındı Sözcü Gazetesi

22 Ağustos 2025 02:09see177

Bulun bu şehir eşkıyasını: Önünü kestiği kadın sürücüye dehşeti yaşattı

22 Ağustos 2025 16:54see176

BM: İsrail in saldırıları nedeniyle Gazze de zorla yerinden edilenlerin sayısı 796 binin üzerine çıktı

21 Ağustos 2025 21:40see175

Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı 2025: Başvurular ne zaman başlayacak? 18 bin personel alımı için geri sayım Son Dakika Haberleri

22 Ağustos 2025 00:56see172

İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI 2025: İstanbul da hangi okullara işçi alınacak? İŞKUR E Şube İstanbul TYP işçi alımı başvuru ekranı Son Dakika Haberleri

21 Ağustos 2025 19:24see162

Gir Dünyama da Rajeev, Kuhu ya sahip çıkıyor! Partiyi terk ediyor

21 Ağustos 2025 16:29see158

Sözcü nün karalama kampanyası deşifre oldu

21 Ağustos 2025 12:19see152

Akşam 8’den sonra cips satışı yasaklandı: Karar ülkede tartışma yarattı Sözcü Gazetesi

21 Ağustos 2025 16:27see148

Başakşehir de Leo Duarte şoku! Oyuna devam edemedi

21 Ağustos 2025 21:54see132

Rosatom Akkuyu için 2026 yı işaret etti Dış Haberler

22 Ağustos 2025 00:32see123

Kolombiya da iki ayrı saldırıda 17 kişi öldü, 41 kişi yaralandı Dış Haberler

22 Ağustos 2025 04:35see123

Konferans Ligi nde tarihi skor! Tam 9 gol attılar

22 Ağustos 2025 00:40see120

Tekirdağ da 33. Ayçiçeği Festivali başladı Tekirdağ Haberleri

21 Ağustos 2025 21:27see119

THY nin Air Europa ya ortak olması Avrupalı havayolu şirketlerini rahatsız etti

22 Ağustos 2025 12:42see119

Amerika nın babacan hakimi Frank Caprio hayatını kaybetti: Türk vatandaşıyla yaşadığı diyalog yeniden gündem oldu VİDEO İZLE

21 Ağustos 2025 15:48see119

Mansur Yavaş ı kahredecek iddia! Özgür Özel, İmamoğlu nun alternatifini buldu

21 Ağustos 2025 15:08see117

Taşova da köy muhtarlarına yangın söndürme eğitimi verildi Amasya Haberleri

21 Ağustos 2025 18:25see117

Benfica teknik direktörü Bruno Lage den açıklama: Kerem Aktürkoğlu çok mutlu, kendisini tamamen Benfica ya adamış durumda

22 Ağustos 2025 16:52see112
newsSon haberler
Günün en taze ve güncel olayları