SonTurkHaber.com
close
up
Menu

Justin Timberlake, hastalığını İstanbul da açıkladı

Son dakika: Tarihe çimento bulaştı mı? Çimento yapıda değil analizde çıktı Son dakika haberleri

Bir milyon TL ye araç kaldı mı? Elektrikli hayaller ÖTV’ye takılacak!

Justin Timberlake konseri öncesi terör bildirisi yayınlanmış! Binlerce kişi hedefteydi... Kanlı plana karşı üst düzey güvenlik

2 Hayat bizi bıraktı Fatma Barbarosoğlu

Dublör kullanarak 10 milyon TL dolandıran 5 şüpheli tutuklandı

YÖK ve Rekabet Kurulu nda atama kararları

Silah kaçakçılarına eş zamanlı operasyon: 7 gözaltı

Fareli köyün kavalcısı Sözcü Gazetesi

Adana da korkunç olay! İki aile arasında kan aktı: 2 kardeş öldürüldü, 4 yaralı

Yılanları evinizin tam içine çağırıyor olabilirsiniz! Bu temizlik ürünü yılanları adeta evinize davet ediyormuş

İsrail yine katliam yaptı: Yardım bekleyen Filistinlilere yapılan saldırıda 51 kişi hayatını kaybetti Ortadoğu Haberleri

Beşiktaş ın Konferans Ligi nde rakibi belli oldu

Türkiye’den BM deki ‘Hamas silah bırakmalı’ maddesine şartlı şerh: Nedeni belli oldu

Romantik akşam yemeğinin ardından Trudeau, Katy Perry nin konserine katıldı

Putin in gizli haritası ortaya çıktı! Her zaman Rus topraklarının bir parçası diyerek o bölgeleri işaret etti

Kadıköy de su borusu patladı: Tazyikli su metrelerce havaya fışkırdı

Türkiye nin turizm geliri yılın ikinci çeyreğinde arttı

Trump tan Rusya Ukrayna Savaşı nın halen sürmesi nedeniyle Moskova ya tepki

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç müjdeyi verdi! Bankalar Birliği’nden çıkmamıza ramak kaldı!

Dijital banka Monzo’ya rekor para cezası

Dijital banka Monzo’ya rekor para cezası

Haber7 sayfasından alınan verilere dayanarak, SonTurkHaber.com duyuru yapıyor.

EKONOMİ HABERLERİ EKONOMİ

Dijital banka Monzo’ya rekor para cezası İngiliz dijital banka Monzo, şaibeli adreslerle hesap açılmasına göz yumması ve yetersiz mali suç kontrolleri nedeniyle FCA tarafından 21 milyon sterlin para cezasına çarptırıldı. Dijital banka Monzo’ya rekor para cezası

GİRİŞ 09.07.2025 20:24 GÜNCELLEME 09.07.2025 20:24

İlk Yorum Yapan Sen Ol

Facebook'ta Paylaş X'te Paylaş

İngiltere merkezli dijital banka Monzo, zayıf mali suç kontrolleri nedeniyle 21 milyon sterlinlik para cezası aldı. Finansal Yürütme Kurumu’nun (FCA) verdiği cezanın gerekçesi, Monzo’nun müşteri bilgilerini ve başvurularını yeterince incelemeden, aralarında 10 Downing Street, Buckingham Sarayı ve kendi genel merkezi gibi beklenmedik adreslerin de bulunduğu konumlarla hesap açılmasına izin vermesi oldu.

FCA’nın uzun süren soruşturması, bankanın müşteri portföyünün 2018’de 600 bin seviyesinden 2022’de 5,8 milyona çıkmasına rağmen, kontrollerin büyümeye ayak uyduramadığına işaret etti. Özellikle 2020-2022 sakasında yüksek riskli müşteri hesaplarında, bankanın kendi kurallarını defalarca ihlal ettiği belirtildi. Bu dönemde banka, müşteri kayıt ve işlem izleme süreçlerinde ciddi eksiklikler yaşadı.

Düzenleyici kurum, Monzo’nun bazı müşterilerinin posta kutusu veya yurtdışındaki adreslerle hesap açabilmesine olanak verdiğini, ayrıca birden fazla müşterinin aynı adresi kullanmasının da kara para aklama riskini artırdığına dikkat çekti. FCA, bankanın özellikle İngiltere’de ikamet etmeyen müşterilere yönelik kontrollerinin yetersiz olduğunu da vurguladı.

Monzo CEO’su TS Anil ise yaptığı açıklamada, yaşanan sorunlardan önemli dersler çıkarıldığını ve kontrol sistemlerinde anlamlı iyileştirmeler yapıldığını belirtti. Anil, “Finansal suç tüm sektörü etkiliyor. Doğru ekip ve teknolojiyle, bunu önlemek için elimizden geleni yapıyoruz,” dedi.

FCA, Monzo’nun sorunların çözümüne yönelik iş birliği yapmasının ardından cezayı orijinal 30,1 milyon sterlinden 21,1 milyona indirdiklerini açıkladı. Benzer bir süreçte, Starling Bank da büyük müşteri artışına rağmen mali suç kontrollerinde başarısız olduğu gerekçesiyle 29 milyon sterlinlik ceza almıştı. FCA, dijital bankacılık sektöründe hızlı büyümenin, mali suçlara karşı etkin önlem zorunluluğunu bir kez daha hatırlattı.

Enes Kılıç Haber7.com - Haber Editörü

Editör Hakkında

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL

GÖNDER

Daha fazla bilgi ve son haberler için SonTurkHaber.com'ı takip edin.
seeGörüntülenme:118
embedKaynak:https://ekonomi.haber7.com
archiveBu haber kaynaktan arşivlenmiştir 09 Temmuz 2025 20:25 kaynağından arşivlendi
0 Yorum
Giriş yapın, yorum yapmak için...
Yayına ilk cevap veren siz olun...
topEn çok okunanlar
Şu anda en çok tartışılan olaylar

Justin Timberlake, hastalığını İstanbul da açıkladı

31 Temmuz 2025 22:37see188

Son dakika: Tarihe çimento bulaştı mı? Çimento yapıda değil analizde çıktı Son dakika haberleri

01 Ağustos 2025 13:50see149

Bir milyon TL ye araç kaldı mı? Elektrikli hayaller ÖTV’ye takılacak!

31 Temmuz 2025 09:10see143

Justin Timberlake konseri öncesi terör bildirisi yayınlanmış! Binlerce kişi hedefteydi... Kanlı plana karşı üst düzey güvenlik

31 Temmuz 2025 11:53see123

2 Hayat bizi bıraktı Fatma Barbarosoğlu

01 Ağustos 2025 04:13see115

Dublör kullanarak 10 milyon TL dolandıran 5 şüpheli tutuklandı

01 Ağustos 2025 00:37see113

YÖK ve Rekabet Kurulu nda atama kararları

01 Ağustos 2025 01:28see113

Silah kaçakçılarına eş zamanlı operasyon: 7 gözaltı

01 Ağustos 2025 01:21see113

Fareli köyün kavalcısı Sözcü Gazetesi

01 Ağustos 2025 05:02see112

Adana da korkunç olay! İki aile arasında kan aktı: 2 kardeş öldürüldü, 4 yaralı

31 Temmuz 2025 23:37see112

Yılanları evinizin tam içine çağırıyor olabilirsiniz! Bu temizlik ürünü yılanları adeta evinize davet ediyormuş

31 Temmuz 2025 17:14see112

İsrail yine katliam yaptı: Yardım bekleyen Filistinlilere yapılan saldırıda 51 kişi hayatını kaybetti Ortadoğu Haberleri

31 Temmuz 2025 08:08see112

Beşiktaş ın Konferans Ligi nde rakibi belli oldu

31 Temmuz 2025 23:38see111

Türkiye’den BM deki ‘Hamas silah bırakmalı’ maddesine şartlı şerh: Nedeni belli oldu

31 Temmuz 2025 16:51see111

Romantik akşam yemeğinin ardından Trudeau, Katy Perry nin konserine katıldı

31 Temmuz 2025 15:48see111

Putin in gizli haritası ortaya çıktı! Her zaman Rus topraklarının bir parçası diyerek o bölgeleri işaret etti

01 Ağustos 2025 17:27see110

Kadıköy de su borusu patladı: Tazyikli su metrelerce havaya fışkırdı

31 Temmuz 2025 20:01see110

Türkiye nin turizm geliri yılın ikinci çeyreğinde arttı

31 Temmuz 2025 11:03see110

Trump tan Rusya Ukrayna Savaşı nın halen sürmesi nedeniyle Moskova ya tepki

01 Ağustos 2025 01:04see110

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç müjdeyi verdi! Bankalar Birliği’nden çıkmamıza ramak kaldı!

01 Ağustos 2025 16:10see109
newsSon haberler
Günün en taze ve güncel olayları