SonTurkHaber.com
close
up
Menu

Golden sonra duygulandım Nice i deviren iki golü atan Kerem Aktürkoğlu ndan açıklama: Dün gece konuştuk Fanatik Gazetesi Fenerbahçe (FB) Haberleri Spor

Yabancı araca ‘taşıma’ yasağı Ekonomi Haberleri

Filistin’deki drama böyle dikkat çekti! “Sessiz olun bebekler ölüyor şimdi Gazze de

KYK yurdundan kan donduran iddia! 15 gün önce açılan yurtta soğuk su ile duş alan öğrenci kalp krizinden öldü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye Yüzyılı nın hak ettiği yeni bir anayasayı ülkemize kazandırmamız gerekir

Yunanistan da işçiler İsrail in Sumud Filosu na saldırısı nedeniyle greve gitti

Belediyeler Birliği nde Bozbey den İmamoğlu sözleri

Newcastle United, Union Saint Gilloise yı güle oynaya yendi

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gönlümüz arzu ederdi ki CHP toplantılara katılsın

Cumhurbaşkanı Higgins ten tüm dünyaya İsrail mesajı! Harekete geçmeliyiz

Sumud Filosu na baskına Türkiye den peş peşe tepkiler: Hukuksuz ve barbar saldırı kabul edilemez Gündem Haberleri

Üniversiteyi 3 yılda bitirme formülü: 240 kredi 180 e düşürülecek Eğitim Haberleri

Galatasaray maçında sakatlanmıştı: Sahalara dönüş tarihi duyuruldu

Giyim üssü S.O.S veriyor Sözcü Gazetesi

Sınıf başkanı sözünde durdu, seçim vaadini yerine getirdi

MHP li Yıldız dan Demirtaş açıklaması: Bazı şeyler yapmak gerekir

Trump ın Gazze planına karşı ilk itirazlar yükseldi! Bazı şartları var

Kira şampiyonları açıklandı: Zirvede bakın hangi şehir var!

BAKARA SURESİ OKU Bakara Suresi Anlamı, Tefsiri, Arapça Okunuşu, Türkçe Meali Dini Bilgiler

Okul servisiyle midibüs çarpıştı: 7 öğrenci yaralandı!

Dijital banka Monzo’ya rekor para cezası

Dijital banka Monzo’ya rekor para cezası

Haber7 sayfasından alınan verilere dayanarak, SonTurkHaber.com duyuru yapıyor.

EKONOMİ HABERLERİ EKONOMİ

Dijital banka Monzo’ya rekor para cezası İngiliz dijital banka Monzo, şaibeli adreslerle hesap açılmasına göz yumması ve yetersiz mali suç kontrolleri nedeniyle FCA tarafından 21 milyon sterlin para cezasına çarptırıldı. Dijital banka Monzo’ya rekor para cezası

GİRİŞ 09.07.2025 20:24 GÜNCELLEME 09.07.2025 20:24

İlk Yorum Yapan Sen Ol

Facebook'ta Paylaş X'te Paylaş

İngiltere merkezli dijital banka Monzo, zayıf mali suç kontrolleri nedeniyle 21 milyon sterlinlik para cezası aldı. Finansal Yürütme Kurumu’nun (FCA) verdiği cezanın gerekçesi, Monzo’nun müşteri bilgilerini ve başvurularını yeterince incelemeden, aralarında 10 Downing Street, Buckingham Sarayı ve kendi genel merkezi gibi beklenmedik adreslerin de bulunduğu konumlarla hesap açılmasına izin vermesi oldu.

FCA’nın uzun süren soruşturması, bankanın müşteri portföyünün 2018’de 600 bin seviyesinden 2022’de 5,8 milyona çıkmasına rağmen, kontrollerin büyümeye ayak uyduramadığına işaret etti. Özellikle 2020-2022 sakasında yüksek riskli müşteri hesaplarında, bankanın kendi kurallarını defalarca ihlal ettiği belirtildi. Bu dönemde banka, müşteri kayıt ve işlem izleme süreçlerinde ciddi eksiklikler yaşadı.

Düzenleyici kurum, Monzo’nun bazı müşterilerinin posta kutusu veya yurtdışındaki adreslerle hesap açabilmesine olanak verdiğini, ayrıca birden fazla müşterinin aynı adresi kullanmasının da kara para aklama riskini artırdığına dikkat çekti. FCA, bankanın özellikle İngiltere’de ikamet etmeyen müşterilere yönelik kontrollerinin yetersiz olduğunu da vurguladı.

Monzo CEO’su TS Anil ise yaptığı açıklamada, yaşanan sorunlardan önemli dersler çıkarıldığını ve kontrol sistemlerinde anlamlı iyileştirmeler yapıldığını belirtti. Anil, “Finansal suç tüm sektörü etkiliyor. Doğru ekip ve teknolojiyle, bunu önlemek için elimizden geleni yapıyoruz,” dedi.

FCA, Monzo’nun sorunların çözümüne yönelik iş birliği yapmasının ardından cezayı orijinal 30,1 milyon sterlinden 21,1 milyona indirdiklerini açıkladı. Benzer bir süreçte, Starling Bank da büyük müşteri artışına rağmen mali suç kontrollerinde başarısız olduğu gerekçesiyle 29 milyon sterlinlik ceza almıştı. FCA, dijital bankacılık sektöründe hızlı büyümenin, mali suçlara karşı etkin önlem zorunluluğunu bir kez daha hatırlattı.

Enes Kılıç Haber7.com - Haber Editörü

Editör Hakkında

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL

GÖNDER

Daha fazla bilgi ve son haberler için SonTurkHaber.com'ı takip edin.
seeGörüntülenme:136
embedKaynak:https://ekonomi.haber7.com
archiveBu haber kaynaktan arşivlenmiştir 09 Temmuz 2025 20:25 kaynağından arşivlendi
0 Yorum
Giriş yapın, yorum yapmak için...
Yayına ilk cevap veren siz olun...
topEn çok okunanlar
Şu anda en çok tartışılan olaylar

Golden sonra duygulandım Nice i deviren iki golü atan Kerem Aktürkoğlu ndan açıklama: Dün gece konuştuk Fanatik Gazetesi Fenerbahçe (FB) Haberleri Spor

03 Ekim 2025 00:21see254

Yabancı araca ‘taşıma’ yasağı Ekonomi Haberleri

02 Ekim 2025 04:08see198

Filistin’deki drama böyle dikkat çekti! “Sessiz olun bebekler ölüyor şimdi Gazze de

01 Ekim 2025 15:45see195

KYK yurdundan kan donduran iddia! 15 gün önce açılan yurtta soğuk su ile duş alan öğrenci kalp krizinden öldü

01 Ekim 2025 16:04see186

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye Yüzyılı nın hak ettiği yeni bir anayasayı ülkemize kazandırmamız gerekir

01 Ekim 2025 21:40see175

Yunanistan da işçiler İsrail in Sumud Filosu na saldırısı nedeniyle greve gitti

03 Ekim 2025 09:49see163

Belediyeler Birliği nde Bozbey den İmamoğlu sözleri

01 Ekim 2025 15:38see154

Newcastle United, Union Saint Gilloise yı güle oynaya yendi

01 Ekim 2025 21:44see152

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gönlümüz arzu ederdi ki CHP toplantılara katılsın

01 Ekim 2025 22:22see150

Cumhurbaşkanı Higgins ten tüm dünyaya İsrail mesajı! Harekete geçmeliyiz

02 Ekim 2025 02:05see149

Sumud Filosu na baskına Türkiye den peş peşe tepkiler: Hukuksuz ve barbar saldırı kabul edilemez Gündem Haberleri

01 Ekim 2025 23:53see148

Üniversiteyi 3 yılda bitirme formülü: 240 kredi 180 e düşürülecek Eğitim Haberleri

03 Ekim 2025 04:06see146

Galatasaray maçında sakatlanmıştı: Sahalara dönüş tarihi duyuruldu

01 Ekim 2025 18:50see146

Giyim üssü S.O.S veriyor Sözcü Gazetesi

02 Ekim 2025 05:32see145

Sınıf başkanı sözünde durdu, seçim vaadini yerine getirdi

01 Ekim 2025 19:25see145

MHP li Yıldız dan Demirtaş açıklaması: Bazı şeyler yapmak gerekir

01 Ekim 2025 19:33see144

Trump ın Gazze planına karşı ilk itirazlar yükseldi! Bazı şartları var

03 Ekim 2025 08:45see144

Kira şampiyonları açıklandı: Zirvede bakın hangi şehir var!

02 Ekim 2025 12:16see144

BAKARA SURESİ OKU Bakara Suresi Anlamı, Tefsiri, Arapça Okunuşu, Türkçe Meali Dini Bilgiler

03 Ekim 2025 12:17see133

Okul servisiyle midibüs çarpıştı: 7 öğrenci yaralandı!

03 Ekim 2025 10:19see126
newsSon haberler
Günün en taze ve güncel olayları