SonTurkHaber.com
close
up
Menu

Adı rol arkadaşı Şükrü Özyıldız ile aşk dedikodularına karıştı! Dayanamayıp sessizliğini bozdu! Sözcü Gazetesi

Uzmanı, Alzheimer dan korunmanın yollarını anlattı: Yaşam kalitesini düşüren ciddi bir sağlık sorunu

ÇGD: CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde görev yapan gazetecilere polis şiddetini ve hakaretleri asla kabul etmiyoruz!

Victor Osimhen in son durumu belli oldu: Galatasaray özel uçak yolluyor

Rusya, hükümet binasını vurdu: Ölü ve yaralılar var

Nevşehir haberleri Nevşehir de 2 kardeşe kanlı pusu! Komşuları kurşun yağdırdı! 07 Eylül 2025

Merkez Bankası Eylül 2025 faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin beklentisi ne, faiz indirimi mi geliyor? İşte tahminler Son Dakika Haberleri

Alaşehir de hayvan barınağı skandalı: Köpekleri öldürüp, çöp arabasına attılar... Görüntüler olay yarattı

Birikim ucuz, kredi pahalı Sözcü Gazetesi

Damla Kent Projesi takvime uygun ilerliyor Ekonomi Haberleri

Husiler, bir kez daha İsrail i vurdu! Büyük askeri operasyon başlatıldı

SON DAKİKA İzmir’de polis merkezine saldıran şahsın görüntüleri ortaya çıktı: Apartman boşluğuna böyle girmiş VİDEO İZLE

Başakşehir FK, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü Fanatik Gazetesi Futbol Haberleri Spor

Keçiören de Yalnız Kadın Ölü Bulundu

Akdamar’da 13’üncü ayin

Athletic Bilbao tarihine geçecek Türk transfer

İBB toplantısına katılmadılar! Başkan Özdemir den CHP ye çoğunluk tepkisi!

SGK’dan iki yıllık maaş peşin ödeme: Evlenme ödeneği nedir?

İran dan İsrail hamlesi! Tasarı onaylandı

Komşudan kardeşlere kanlı pusu: 2 ölü Nevşehir Haberleri

İki bankanın çalışanlarına POS cihazı operasyonu: 47.5 milyar TL’lik şüpheli işlem tespit edildi Ekonomi Haberleri

İki bankanın çalışanlarına POS cihazı operasyonu: 47.5 milyar TL’lik şüpheli işlem tespit edildi Ekonomi Haberleri

SonTurkHaber.com, Yenisafak kaynağından alınan verilere dayanarak bilgi yayımlıyor.

Türkiye tarihinin en kapsamlı finansal operasyonu gerçekleşti, 47,5 milyar liralık kara para ağı MASAK raporlarında ifşa oldu. Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para üzerinden organize POS dolandırıcılığı yapan 85 şüpheli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, lüks yaşam varlıklarına el kondu.

Milyarlarca liralık kara para aklama ve POS dolandırıcılığı ağı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla çökertildi.

İşte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan resmi açıklama ve MASAK raporlarında ifşa olan

47,5 milyar liralık kara para ağının detayları...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Tefecilik, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun 36. Maddesine Muhalefet, Suçtan Kaynaklanan Mal varlığı Değerlerini Aklama ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 28. Maddesine Muhalefet suçu kapsamında yürütülen 2024/175787 sayılı soruşturma çerçevesinde, bir kısım gerçek kişiler ve tüzel kişilikler hakkında önemli tespitler yapılmıştır.2022 yılında alınan bir e-posta ihbarı doğrultusunda başlatılan soruşturmada, şüpheli işlemlerle ilişkilendirilen şahıs ve şirketlerin, mali ve bankacılık profilleriyle örtüşmeyen yüksek hacimli finansal hareketlerde bulunduğu belirlenmiştir.

MASAK raporu ortaya çıkardı

Bu süreçte İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar ve

MASAK ile BDDK raporları neticesinde şüpheli işlem örüntüleri tespit edilmiş,

şüphelilerin bankacılık işlemlerinin mesleki ve mali profilleriyle uyumsuz olduğu, 08/07/2024 tarihli MASAK raporunda suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu yönünden önemli tespitler yer almıştır.

İlgili raporlar çerçevesinde:

47.5 milyar TL’lik şüpheli işlem tespit edildi

2022-2024 yılları arasında 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplamda 47,5 milyar TL’yi aşan işlem hacmine ulaşıldığı,

Bu

işlemlerin %99,99’unun yabancı kartlar üzerinden gerçekleştiği,

İşlem hacminin büyük kısmının, aynı gün içinde, farklı kartlarla, aynı tutarlarda yapılan işlemlerden oluştuğu ve bu işlemlerin %93,11’lik bölümünü teşkil ettiği,

Yine bu işlemlerin önemli bir bölümünün gece saatlerinde gerçekleştiği ve firmaların faaliyet alanlarıyla işlem zamanları arasında belirgin bir uyumsuzluk bulunduğu,

Gerçek ticari faaliyet izlenimi vermeyen, organize şekilde kurgulanmış POS kullanımı ve finansal işlem örüntülerine rastlandığı, iş bu işlemlerle büyük miktarda komisyon geliri elde edildiği ve MASAK tespitlerine göre söz konusu gelirlerin soruşturmada adı geçen şüpheliler ve şirketler tarafından çeşitli yöntemlerle aklandığı,

POS cihazlarıyla büyük vurgun

POS cihazlarının büyük çoğunluğunun Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para A.Ş. kuruluşlarına ait olduğu, şüpheli görülen işlem hacminin büyük bir kısmının söz konusu kuruluşlar tarafından sağlanan POS cihazlarıyla gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

Lüks yaşam varlıklarına el kondu

Bu kapsamda; aralarında 16 Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para A.Ş. çalışanının da bulunduğu toplam 85 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak 08/07/2025 tarihinde İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş olup, operasyon kapsamında; şüphelilere ait dijital materyallere, çok sayıda lüks saat, takı, ziynet eşyası ve benzeri değerli varlığa el konulmuş,

MASAK raporları doğrultusunda suçtan kaynaklandığı değerlendirilen malvarlığı değerlerine yönelik olarak 10 ayrı şirketteki ortaklık payına, toplam 47 araca, 84 adet taşınmaza el koyma işlemi gerçekleştirilmiştir.

Soruşturma işlemleri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde titizlikle sürdürülmekte olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Gelişmeleri kaçırmamak için SonTurkHaber.com'dan en güncel haberleri takip edin.
seeGörüntülenme:42
embedKaynak:https://www.yenisafak.com
archiveBu haber kaynaktan arşivlenmiştir 08 Temmuz 2025 11:06 kaynağından arşivlendi
0 Yorum
Giriş yapın, yorum yapmak için...
Yayına ilk cevap veren siz olun...
topEn çok okunanlar
Şu anda en çok tartışılan olaylar

Adı rol arkadaşı Şükrü Özyıldız ile aşk dedikodularına karıştı! Dayanamayıp sessizliğini bozdu! Sözcü Gazetesi

08 Eylül 2025 09:52see178

Uzmanı, Alzheimer dan korunmanın yollarını anlattı: Yaşam kalitesini düşüren ciddi bir sağlık sorunu

07 Eylül 2025 16:39see175

ÇGD: CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde görev yapan gazetecilere polis şiddetini ve hakaretleri asla kabul etmiyoruz!

08 Eylül 2025 23:52see159

Victor Osimhen in son durumu belli oldu: Galatasaray özel uçak yolluyor

07 Eylül 2025 13:06see149

Rusya, hükümet binasını vurdu: Ölü ve yaralılar var

07 Eylül 2025 20:36see134

Nevşehir haberleri Nevşehir de 2 kardeşe kanlı pusu! Komşuları kurşun yağdırdı! 07 Eylül 2025

07 Eylül 2025 14:43see126

Merkez Bankası Eylül 2025 faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin beklentisi ne, faiz indirimi mi geliyor? İşte tahminler Son Dakika Haberleri

07 Eylül 2025 18:53see119

Alaşehir de hayvan barınağı skandalı: Köpekleri öldürüp, çöp arabasına attılar... Görüntüler olay yarattı

08 Eylül 2025 08:37see116

Birikim ucuz, kredi pahalı Sözcü Gazetesi

08 Eylül 2025 05:31see116

Damla Kent Projesi takvime uygun ilerliyor Ekonomi Haberleri

08 Eylül 2025 04:14see115

Husiler, bir kez daha İsrail i vurdu! Büyük askeri operasyon başlatıldı

07 Eylül 2025 23:59see115

SON DAKİKA İzmir’de polis merkezine saldıran şahsın görüntüleri ortaya çıktı: Apartman boşluğuna böyle girmiş VİDEO İZLE

08 Eylül 2025 11:59see114

Başakşehir FK, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü Fanatik Gazetesi Futbol Haberleri Spor

07 Eylül 2025 13:05see113

Keçiören de Yalnız Kadın Ölü Bulundu

07 Eylül 2025 23:20see113

Akdamar’da 13’üncü ayin

08 Eylül 2025 07:25see112

Athletic Bilbao tarihine geçecek Türk transfer

07 Eylül 2025 20:04see112

İBB toplantısına katılmadılar! Başkan Özdemir den CHP ye çoğunluk tepkisi!

09 Eylül 2025 03:48see111

SGK’dan iki yıllık maaş peşin ödeme: Evlenme ödeneği nedir?

09 Eylül 2025 05:08see110

İran dan İsrail hamlesi! Tasarı onaylandı

07 Eylül 2025 20:34see110

Komşudan kardeşlere kanlı pusu: 2 ölü Nevşehir Haberleri

07 Eylül 2025 15:40see109
newsSon haberler
Günün en taze ve güncel olayları