SonTurkHaber.com
close
up
Menu

Nihal Bengisu Karaca, BTK ya sordu: İsrail ordusunun Türkçe propaganda hesabının hâlâ erişime açık olmasının nedeni korku mu, rıza mı?

DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2025 DGS taban puanları ve kontenjanları belli oldu mu? İşte DGS tercihlerinde son durum Son Dakika Haberleri

Gençlerbirliği nde Hüseyin Eroğlu: Yeni oyuncuları kadromuza katacağız! Fanatik Gazetesi Süper Lig Haberleri Spor

Hititlerin kutsal şehri Nerik te 20. yıl: Karadeniz’in en eski 3 bin yıllık fındığı bulundu! Kazı başkanı: Dünyada 3 tane olan çapadan biri çıktı

Elektrik sayaçlarında yeni dönem: Cepten takip edilecek Sözcü Gazetesi

Dünyanın konuştuğu Alaska zirvesinde gizli belge krizi! Otelin yazıcısında unutmuşlar; saat saat tüm detaylar var…

Ağrıyı bıçakla keser gibi hayatınızdan atacak! Baş ağrısını gidermek için bu yöntemi denemek yetiyor

CHP de İmamoğlu pişmanlığı: Hepimizi kandırdı! Yerel Gündem Haberleri

Alaska da ne konuşuldu, Putin Trump’ın ekibini neyle korkuttu? Gazeteciler aynı şeyi söylüyor: Danışmanlar bembeyaz kesilmiş, gözleri fal taşı gibi açılmıştı

Çanakkale deki orman yangınında zarar gören alanlar dron ile görüntülendi Çanakkale Haberleri

Brent petrol düşüşe geçti: Piyasaların gözü Trump Zelenskiy görüşmesinde Sözcü Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanlığına 795 Sözleşmeli personel alınacak

Şara: Türkiye, Suriye, ABD ve SDG uzlaşmaya vardı Sözcü Gazetesi

Arabasını yolun ortasına bırakıp çorba içmeye gitti: Alkolmetreyi üflemeyip polise rüşvet teklif edince 45 bin lira ceza yedi Bursa Haberleri

Bir kaza haberi de Bingöl den: Onlarca yaralı var

İbrahim Tatlıses kızı Dilan Çıtak a kumanda fırlattı! Atın bu iti dışarı

Robot taşıyıcı anneler geliyor

Virüs 16 ülkeye yayıldı: Vaka ve ölüm sayısı hızla artıyor Sözcü Gazetesi

Hakan Fidan ve DEM Parti polemiğinin yankıları sürüyor! AKP kulislerinin kapısını araladı

New York ta Yahudi mahallesinde silahlı saldırı: 3 ölü 8 yaralı VİDEO İZLE

İki bankanın çalışanlarına POS cihazı operasyonu: 47.5 milyar TL’lik şüpheli işlem tespit edildi Ekonomi Haberleri

İki bankanın çalışanlarına POS cihazı operasyonu: 47.5 milyar TL’lik şüpheli işlem tespit edildi Ekonomi Haberleri

SonTurkHaber.com, Yenisafak kaynağından alınan verilere dayanarak bilgi yayımlıyor.

Türkiye tarihinin en kapsamlı finansal operasyonu gerçekleşti, 47,5 milyar liralık kara para ağı MASAK raporlarında ifşa oldu. Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para üzerinden organize POS dolandırıcılığı yapan 85 şüpheli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, lüks yaşam varlıklarına el kondu.

Milyarlarca liralık kara para aklama ve POS dolandırıcılığı ağı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla çökertildi.

İşte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan resmi açıklama ve MASAK raporlarında ifşa olan

47,5 milyar liralık kara para ağının detayları...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Tefecilik, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun 36. Maddesine Muhalefet, Suçtan Kaynaklanan Mal varlığı Değerlerini Aklama ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 28. Maddesine Muhalefet suçu kapsamında yürütülen 2024/175787 sayılı soruşturma çerçevesinde, bir kısım gerçek kişiler ve tüzel kişilikler hakkında önemli tespitler yapılmıştır.2022 yılında alınan bir e-posta ihbarı doğrultusunda başlatılan soruşturmada, şüpheli işlemlerle ilişkilendirilen şahıs ve şirketlerin, mali ve bankacılık profilleriyle örtüşmeyen yüksek hacimli finansal hareketlerde bulunduğu belirlenmiştir.

MASAK raporu ortaya çıkardı

Bu süreçte İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar ve

MASAK ile BDDK raporları neticesinde şüpheli işlem örüntüleri tespit edilmiş,

şüphelilerin bankacılık işlemlerinin mesleki ve mali profilleriyle uyumsuz olduğu, 08/07/2024 tarihli MASAK raporunda suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu yönünden önemli tespitler yer almıştır.

İlgili raporlar çerçevesinde:

47.5 milyar TL’lik şüpheli işlem tespit edildi

2022-2024 yılları arasında 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplamda 47,5 milyar TL’yi aşan işlem hacmine ulaşıldığı,

Bu

işlemlerin %99,99’unun yabancı kartlar üzerinden gerçekleştiği,

İşlem hacminin büyük kısmının, aynı gün içinde, farklı kartlarla, aynı tutarlarda yapılan işlemlerden oluştuğu ve bu işlemlerin %93,11’lik bölümünü teşkil ettiği,

Yine bu işlemlerin önemli bir bölümünün gece saatlerinde gerçekleştiği ve firmaların faaliyet alanlarıyla işlem zamanları arasında belirgin bir uyumsuzluk bulunduğu,

Gerçek ticari faaliyet izlenimi vermeyen, organize şekilde kurgulanmış POS kullanımı ve finansal işlem örüntülerine rastlandığı, iş bu işlemlerle büyük miktarda komisyon geliri elde edildiği ve MASAK tespitlerine göre söz konusu gelirlerin soruşturmada adı geçen şüpheliler ve şirketler tarafından çeşitli yöntemlerle aklandığı,

POS cihazlarıyla büyük vurgun

POS cihazlarının büyük çoğunluğunun Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para A.Ş. kuruluşlarına ait olduğu, şüpheli görülen işlem hacminin büyük bir kısmının söz konusu kuruluşlar tarafından sağlanan POS cihazlarıyla gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

Lüks yaşam varlıklarına el kondu

Bu kapsamda; aralarında 16 Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para A.Ş. çalışanının da bulunduğu toplam 85 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak 08/07/2025 tarihinde İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş olup, operasyon kapsamında; şüphelilere ait dijital materyallere, çok sayıda lüks saat, takı, ziynet eşyası ve benzeri değerli varlığa el konulmuş,

MASAK raporları doğrultusunda suçtan kaynaklandığı değerlendirilen malvarlığı değerlerine yönelik olarak 10 ayrı şirketteki ortaklık payına, toplam 47 araca, 84 adet taşınmaza el koyma işlemi gerçekleştirilmiştir.

Soruşturma işlemleri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde titizlikle sürdürülmekte olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Gelişmeleri kaçırmamak için SonTurkHaber.com'dan en güncel haberleri takip edin.
seeGörüntülenme:36
embedKaynak:https://www.yenisafak.com
archiveBu haber kaynaktan arşivlenmiştir 08 Temmuz 2025 11:06 kaynağından arşivlendi
0 Yorum
Giriş yapın, yorum yapmak için...
Yayına ilk cevap veren siz olun...
topEn çok okunanlar
Şu anda en çok tartışılan olaylar

Nihal Bengisu Karaca, BTK ya sordu: İsrail ordusunun Türkçe propaganda hesabının hâlâ erişime açık olmasının nedeni korku mu, rıza mı?

18 Ağustos 2025 01:43see190

DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2025 DGS taban puanları ve kontenjanları belli oldu mu? İşte DGS tercihlerinde son durum Son Dakika Haberleri

17 Ağustos 2025 20:54see167

Gençlerbirliği nde Hüseyin Eroğlu: Yeni oyuncuları kadromuza katacağız! Fanatik Gazetesi Süper Lig Haberleri Spor

17 Ağustos 2025 22:17see166

Hititlerin kutsal şehri Nerik te 20. yıl: Karadeniz’in en eski 3 bin yıllık fındığı bulundu! Kazı başkanı: Dünyada 3 tane olan çapadan biri çıktı

18 Ağustos 2025 15:36see165

Elektrik sayaçlarında yeni dönem: Cepten takip edilecek Sözcü Gazetesi

18 Ağustos 2025 07:48see160

Dünyanın konuştuğu Alaska zirvesinde gizli belge krizi! Otelin yazıcısında unutmuşlar; saat saat tüm detaylar var…

18 Ağustos 2025 07:51see153

Ağrıyı bıçakla keser gibi hayatınızdan atacak! Baş ağrısını gidermek için bu yöntemi denemek yetiyor

18 Ağustos 2025 13:25see128

CHP de İmamoğlu pişmanlığı: Hepimizi kandırdı! Yerel Gündem Haberleri

18 Ağustos 2025 04:04see119

Alaska da ne konuşuldu, Putin Trump’ın ekibini neyle korkuttu? Gazeteciler aynı şeyi söylüyor: Danışmanlar bembeyaz kesilmiş, gözleri fal taşı gibi açılmıştı

18 Ağustos 2025 15:10see116

Çanakkale deki orman yangınında zarar gören alanlar dron ile görüntülendi Çanakkale Haberleri

18 Ağustos 2025 08:57see114

Brent petrol düşüşe geçti: Piyasaların gözü Trump Zelenskiy görüşmesinde Sözcü Gazetesi

18 Ağustos 2025 09:53see114

Kültür ve Turizm Bakanlığına 795 Sözleşmeli personel alınacak

18 Ağustos 2025 09:14see114

Şara: Türkiye, Suriye, ABD ve SDG uzlaşmaya vardı Sözcü Gazetesi

18 Ağustos 2025 05:31see113

Arabasını yolun ortasına bırakıp çorba içmeye gitti: Alkolmetreyi üflemeyip polise rüşvet teklif edince 45 bin lira ceza yedi Bursa Haberleri

18 Ağustos 2025 12:19see113

Bir kaza haberi de Bingöl den: Onlarca yaralı var

17 Ağustos 2025 22:13see113

İbrahim Tatlıses kızı Dilan Çıtak a kumanda fırlattı! Atın bu iti dışarı

18 Ağustos 2025 00:45see112

Robot taşıyıcı anneler geliyor

18 Ağustos 2025 08:51see112

Virüs 16 ülkeye yayıldı: Vaka ve ölüm sayısı hızla artıyor Sözcü Gazetesi

18 Ağustos 2025 06:50see112

Hakan Fidan ve DEM Parti polemiğinin yankıları sürüyor! AKP kulislerinin kapısını araladı

18 Ağustos 2025 11:24see112

New York ta Yahudi mahallesinde silahlı saldırı: 3 ölü 8 yaralı VİDEO İZLE

17 Ağustos 2025 22:56see111
newsSon haberler
Günün en taze ve güncel olayları