SonTurkHaber.com
close
up
Menu

Kars ta kaybolan küçük Melih için ekipler harekete geçti

Şehitlerimiz memleketlerine uğurlandı

Vali Köşger 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gazetecilerle buluştu Adana Haberleri

İstanbul da asfalt alarmı! Sıcaklıklar rekor kıracak, derece 50 yi bulacak... Sözcü Gazetesi

Trabzon da Balkan Harbi ve 87. Alay Trabzon Gönüllüleri söyleşisi gerçekleştirildi Trabzon Haberleri

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü! İran’ın nükleer faaliyetleriyle ilgili müzakere süreci ele alındı

Altın koştu Euro takipte

Cengiz Er anlattı: Sunay Akın, yakın arkadaşı Nihat Genç i Ekrem İmamoğlu için satmış Politika Haberleri

Sekiz ilde FETÖ soruşturması! Dışişleri Bakanlığı ayrıntısı

Fransa da evinde ölü bulunan Milletvekili Marleix in intihar ettiği düşünülüyor: Ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak

Yanlış tahmin felaket getirdi: 51 kişi hayatını kaybetti

Beyoğlu ndaki dondurmacı mühürlendi Sözcü Gazetesi

Bitlis te tarla da çıkan yangın korkuttu! Kısa sürede büyük bir facia yaşanmadan söndürüldü

Türkiye den Fransa ya tepki: Kesin bir dille reddediyoruz

Kartalkaya faciasıyla ilgili davada tutuklu sanık: Yangınla ilgili denetim yapacak uzmanlığımız yok

Hilary Allison dan sahnede Filistin e destek: Bu, dünyanın en güçlü bayrağı

Gazeteci Hikmet Çetinkaya entübe edildi!

Samsun da uyuşturucu operasyonu: Binin üzerinde hap ele geçirildi Sözcü Gazetesi

Bessent: 48 saat içinde birkaç ticari duyuruyu açıklayacağız Sözcü Gazetesi

PKK nın silah bırakma törenine gazeteciler alınmayacak

İki bankanın çalışanlarına POS cihazı operasyonu: 47.5 milyar TL’lik şüpheli işlem tespit edildi Ekonomi Haberleri

İki bankanın çalışanlarına POS cihazı operasyonu: 47.5 milyar TL’lik şüpheli işlem tespit edildi Ekonomi Haberleri

SonTurkHaber.com, Yenisafak kaynağından alınan verilere dayanarak bilgi yayımlıyor.

Türkiye tarihinin en kapsamlı finansal operasyonu gerçekleşti, 47,5 milyar liralık kara para ağı MASAK raporlarında ifşa oldu. Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para üzerinden organize POS dolandırıcılığı yapan 85 şüpheli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, lüks yaşam varlıklarına el kondu.

Milyarlarca liralık kara para aklama ve POS dolandırıcılığı ağı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla çökertildi.

İşte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan resmi açıklama ve MASAK raporlarında ifşa olan

47,5 milyar liralık kara para ağının detayları...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Tefecilik, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun 36. Maddesine Muhalefet, Suçtan Kaynaklanan Mal varlığı Değerlerini Aklama ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 28. Maddesine Muhalefet suçu kapsamında yürütülen 2024/175787 sayılı soruşturma çerçevesinde, bir kısım gerçek kişiler ve tüzel kişilikler hakkında önemli tespitler yapılmıştır.2022 yılında alınan bir e-posta ihbarı doğrultusunda başlatılan soruşturmada, şüpheli işlemlerle ilişkilendirilen şahıs ve şirketlerin, mali ve bankacılık profilleriyle örtüşmeyen yüksek hacimli finansal hareketlerde bulunduğu belirlenmiştir.

MASAK raporu ortaya çıkardı

Bu süreçte İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar ve

MASAK ile BDDK raporları neticesinde şüpheli işlem örüntüleri tespit edilmiş,

şüphelilerin bankacılık işlemlerinin mesleki ve mali profilleriyle uyumsuz olduğu, 08/07/2024 tarihli MASAK raporunda suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu yönünden önemli tespitler yer almıştır.

İlgili raporlar çerçevesinde:

47.5 milyar TL’lik şüpheli işlem tespit edildi

2022-2024 yılları arasında 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplamda 47,5 milyar TL’yi aşan işlem hacmine ulaşıldığı,

Bu

işlemlerin %99,99’unun yabancı kartlar üzerinden gerçekleştiği,

İşlem hacminin büyük kısmının, aynı gün içinde, farklı kartlarla, aynı tutarlarda yapılan işlemlerden oluştuğu ve bu işlemlerin %93,11’lik bölümünü teşkil ettiği,

Yine bu işlemlerin önemli bir bölümünün gece saatlerinde gerçekleştiği ve firmaların faaliyet alanlarıyla işlem zamanları arasında belirgin bir uyumsuzluk bulunduğu,

Gerçek ticari faaliyet izlenimi vermeyen, organize şekilde kurgulanmış POS kullanımı ve finansal işlem örüntülerine rastlandığı, iş bu işlemlerle büyük miktarda komisyon geliri elde edildiği ve MASAK tespitlerine göre söz konusu gelirlerin soruşturmada adı geçen şüpheliler ve şirketler tarafından çeşitli yöntemlerle aklandığı,

POS cihazlarıyla büyük vurgun

POS cihazlarının büyük çoğunluğunun Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para A.Ş. kuruluşlarına ait olduğu, şüpheli görülen işlem hacminin büyük bir kısmının söz konusu kuruluşlar tarafından sağlanan POS cihazlarıyla gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

Lüks yaşam varlıklarına el kondu

Bu kapsamda; aralarında 16 Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para A.Ş. çalışanının da bulunduğu toplam 85 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak 08/07/2025 tarihinde İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş olup, operasyon kapsamında; şüphelilere ait dijital materyallere, çok sayıda lüks saat, takı, ziynet eşyası ve benzeri değerli varlığa el konulmuş,

MASAK raporları doğrultusunda suçtan kaynaklandığı değerlendirilen malvarlığı değerlerine yönelik olarak 10 ayrı şirketteki ortaklık payına, toplam 47 araca, 84 adet taşınmaza el koyma işlemi gerçekleştirilmiştir.

Soruşturma işlemleri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde titizlikle sürdürülmekte olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Gelişmeleri kaçırmamak için SonTurkHaber.com'dan en güncel haberleri takip edin.
seeGörüntülenme:24
embedKaynak:https://www.yenisafak.com
archiveBu haber kaynaktan arşivlenmiştir 08 Temmuz 2025 11:06 kaynağından arşivlendi
0 Yorum
Giriş yapın, yorum yapmak için...
Yayına ilk cevap veren siz olun...
topEn çok okunanlar
Şu anda en çok tartışılan olaylar

Kars ta kaybolan küçük Melih için ekipler harekete geçti

07 Temmuz 2025 00:31see174

Şehitlerimiz memleketlerine uğurlandı

07 Temmuz 2025 13:09see170

Vali Köşger 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gazetecilerle buluştu Adana Haberleri

07 Temmuz 2025 16:39see170

İstanbul da asfalt alarmı! Sıcaklıklar rekor kıracak, derece 50 yi bulacak... Sözcü Gazetesi

08 Temmuz 2025 01:23see165

Trabzon da Balkan Harbi ve 87. Alay Trabzon Gönüllüleri söyleşisi gerçekleştirildi Trabzon Haberleri

06 Temmuz 2025 19:00see161

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü! İran’ın nükleer faaliyetleriyle ilgili müzakere süreci ele alındı

07 Temmuz 2025 00:45see153

Altın koştu Euro takipte

07 Temmuz 2025 07:06see144

Cengiz Er anlattı: Sunay Akın, yakın arkadaşı Nihat Genç i Ekrem İmamoğlu için satmış Politika Haberleri

08 Temmuz 2025 00:22see139

Sekiz ilde FETÖ soruşturması! Dışişleri Bakanlığı ayrıntısı

08 Temmuz 2025 09:05see138

Fransa da evinde ölü bulunan Milletvekili Marleix in intihar ettiği düşünülüyor: Ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak

08 Temmuz 2025 00:47see136

Yanlış tahmin felaket getirdi: 51 kişi hayatını kaybetti

06 Temmuz 2025 18:24see135

Beyoğlu ndaki dondurmacı mühürlendi Sözcü Gazetesi

08 Temmuz 2025 00:13see133

Bitlis te tarla da çıkan yangın korkuttu! Kısa sürede büyük bir facia yaşanmadan söndürüldü

08 Temmuz 2025 01:34see131

Türkiye den Fransa ya tepki: Kesin bir dille reddediyoruz

08 Temmuz 2025 00:42see129

Kartalkaya faciasıyla ilgili davada tutuklu sanık: Yangınla ilgili denetim yapacak uzmanlığımız yok

08 Temmuz 2025 00:21see126

Hilary Allison dan sahnede Filistin e destek: Bu, dünyanın en güçlü bayrağı

06 Temmuz 2025 17:53see125

Gazeteci Hikmet Çetinkaya entübe edildi!

06 Temmuz 2025 17:46see124

Samsun da uyuşturucu operasyonu: Binin üzerinde hap ele geçirildi Sözcü Gazetesi

06 Temmuz 2025 18:00see123

Bessent: 48 saat içinde birkaç ticari duyuruyu açıklayacağız Sözcü Gazetesi

07 Temmuz 2025 16:55see123

PKK nın silah bırakma törenine gazeteciler alınmayacak

08 Temmuz 2025 00:42see123
newsSon haberler
Günün en taze ve güncel olayları