SonTurkHaber.com
close
up
Menu

HGS ÜCRETİ NE KADAR 2025: Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) nereden satın alınır? HGS bakiye yüklemesi nasıl yapılır? HGS ihlal cezası ne kadar? Son Dakika Haberleri

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivalinde ödüller sahiplerini buldu

Sistemin üç firarisinden biri: Parayı o yönetiyordu Gündem Haberleri

Atletico Madrid Real Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman?

CHP, Meclis açılış oturumuna katılmama kararı aldı

Gaziantep FK ile Samsunspor un gol düellosunda kazanan çıkmadı

FATİH KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR CANLI Trabzonspor, Karagümrük e konuk oluyor! Fatih Tekke nin 11 i belli oldu...

Akdeniz’e açılan Küresel Sumud Filosu Türk SİHA’ları tarafından yakından izleniyor VİDEO İZLE

TBMM’de yeni yasama yılı başlıyor: Entegrasyon” başta olmak üzere infaz, yargı paketi ve trafikle ilgili düzenlemeler gündemde

Ergin Ataman dan çok konuşulacak Galatasaray ve Osimhen çıkışı Sadece Türkiye şampiyonluğu için mi? Fanatik Gazetesi Galatasaray (GS) Haberleri Spor

Bakan Güler: Türk Donanması, dünyanın en güçlü deniz unsuru haline gelme başarısı göstermiştir

İlber Ortaylı’dan ‘İmamoğlu’ sözlerine düzeltme Sözcü Gazetesi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria da Filistin köylerine baskın düzenledi Ortadoğu Haberleri

Netanyahu duyurdu: İbrahim Anlaşmaları na yeni ülkeler katılacak!

Meteoroloji’den 17 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul’da bu bölgelere dikkat: Sel ve su baskını uyarısı

Alev alan kamyonet, girdiği akaryakıt istasyonunda söndürüldü Elazığ Haberleri

Nuri Şahin: Türkiye de 2 0 geriye düştüğünüz maçları kazanmak zor

Ayetle de dalga geçmişler! Rezillikleri bitmiyor

EpsteIn davası Musk’a uzandı

Motor dairesinde arıza çıkmıştı....Kararlılık filosunda yeni gelişme! 5 6 güne Gazze de!

İki bankanın çalışanlarına POS cihazı operasyonu: 47.5 milyar TL’lik şüpheli işlem tespit edildi Ekonomi Haberleri

İki bankanın çalışanlarına POS cihazı operasyonu: 47.5 milyar TL’lik şüpheli işlem tespit edildi Ekonomi Haberleri

SonTurkHaber.com, Yenisafak kaynağından alınan verilere dayanarak bilgi yayımlıyor.

Türkiye tarihinin en kapsamlı finansal operasyonu gerçekleşti, 47,5 milyar liralık kara para ağı MASAK raporlarında ifşa oldu. Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para üzerinden organize POS dolandırıcılığı yapan 85 şüpheli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, lüks yaşam varlıklarına el kondu.

Milyarlarca liralık kara para aklama ve POS dolandırıcılığı ağı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla çökertildi.

İşte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan resmi açıklama ve MASAK raporlarında ifşa olan

47,5 milyar liralık kara para ağının detayları...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Tefecilik, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun 36. Maddesine Muhalefet, Suçtan Kaynaklanan Mal varlığı Değerlerini Aklama ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 28. Maddesine Muhalefet suçu kapsamında yürütülen 2024/175787 sayılı soruşturma çerçevesinde, bir kısım gerçek kişiler ve tüzel kişilikler hakkında önemli tespitler yapılmıştır.2022 yılında alınan bir e-posta ihbarı doğrultusunda başlatılan soruşturmada, şüpheli işlemlerle ilişkilendirilen şahıs ve şirketlerin, mali ve bankacılık profilleriyle örtüşmeyen yüksek hacimli finansal hareketlerde bulunduğu belirlenmiştir.

MASAK raporu ortaya çıkardı

Bu süreçte İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar ve

MASAK ile BDDK raporları neticesinde şüpheli işlem örüntüleri tespit edilmiş,

şüphelilerin bankacılık işlemlerinin mesleki ve mali profilleriyle uyumsuz olduğu, 08/07/2024 tarihli MASAK raporunda suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu yönünden önemli tespitler yer almıştır.

İlgili raporlar çerçevesinde:

47.5 milyar TL’lik şüpheli işlem tespit edildi

2022-2024 yılları arasında 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplamda 47,5 milyar TL’yi aşan işlem hacmine ulaşıldığı,

Bu

işlemlerin %99,99’unun yabancı kartlar üzerinden gerçekleştiği,

İşlem hacminin büyük kısmının, aynı gün içinde, farklı kartlarla, aynı tutarlarda yapılan işlemlerden oluştuğu ve bu işlemlerin %93,11’lik bölümünü teşkil ettiği,

Yine bu işlemlerin önemli bir bölümünün gece saatlerinde gerçekleştiği ve firmaların faaliyet alanlarıyla işlem zamanları arasında belirgin bir uyumsuzluk bulunduğu,

Gerçek ticari faaliyet izlenimi vermeyen, organize şekilde kurgulanmış POS kullanımı ve finansal işlem örüntülerine rastlandığı, iş bu işlemlerle büyük miktarda komisyon geliri elde edildiği ve MASAK tespitlerine göre söz konusu gelirlerin soruşturmada adı geçen şüpheliler ve şirketler tarafından çeşitli yöntemlerle aklandığı,

POS cihazlarıyla büyük vurgun

POS cihazlarının büyük çoğunluğunun Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para A.Ş. kuruluşlarına ait olduğu, şüpheli görülen işlem hacminin büyük bir kısmının söz konusu kuruluşlar tarafından sağlanan POS cihazlarıyla gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

Lüks yaşam varlıklarına el kondu

Bu kapsamda; aralarında 16 Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para A.Ş. çalışanının da bulunduğu toplam 85 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak 08/07/2025 tarihinde İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş olup, operasyon kapsamında; şüphelilere ait dijital materyallere, çok sayıda lüks saat, takı, ziynet eşyası ve benzeri değerli varlığa el konulmuş,

MASAK raporları doğrultusunda suçtan kaynaklandığı değerlendirilen malvarlığı değerlerine yönelik olarak 10 ayrı şirketteki ortaklık payına, toplam 47 araca, 84 adet taşınmaza el koyma işlemi gerçekleştirilmiştir.

Soruşturma işlemleri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde titizlikle sürdürülmekte olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Gelişmeleri kaçırmamak için SonTurkHaber.com'dan en güncel haberleri takip edin.
seeGörüntülenme:48
embedKaynak:https://www.yenisafak.com
archiveBu haber kaynaktan arşivlenmiştir 08 Temmuz 2025 11:06 kaynağından arşivlendi
0 Yorum
Giriş yapın, yorum yapmak için...
Yayına ilk cevap veren siz olun...
topEn çok okunanlar
Şu anda en çok tartışılan olaylar

HGS ÜCRETİ NE KADAR 2025: Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) nereden satın alınır? HGS bakiye yüklemesi nasıl yapılır? HGS ihlal cezası ne kadar? Son Dakika Haberleri

27 Eylül 2025 15:09see192

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivalinde ödüller sahiplerini buldu

27 Eylül 2025 23:17see151

Sistemin üç firarisinden biri: Parayı o yönetiyordu Gündem Haberleri

28 Eylül 2025 05:18see144

Atletico Madrid Real Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman?

27 Eylül 2025 15:52see142

CHP, Meclis açılış oturumuna katılmama kararı aldı

27 Eylül 2025 14:49see137

Gaziantep FK ile Samsunspor un gol düellosunda kazanan çıkmadı

27 Eylül 2025 20:29see119

FATİH KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR CANLI Trabzonspor, Karagümrük e konuk oluyor! Fatih Tekke nin 11 i belli oldu...

27 Eylül 2025 19:05see115

Akdeniz’e açılan Küresel Sumud Filosu Türk SİHA’ları tarafından yakından izleniyor VİDEO İZLE

27 Eylül 2025 17:15see115

TBMM’de yeni yasama yılı başlıyor: Entegrasyon” başta olmak üzere infaz, yargı paketi ve trafikle ilgili düzenlemeler gündemde

28 Eylül 2025 15:04see114

Ergin Ataman dan çok konuşulacak Galatasaray ve Osimhen çıkışı Sadece Türkiye şampiyonluğu için mi? Fanatik Gazetesi Galatasaray (GS) Haberleri Spor

27 Eylül 2025 13:50see114

Bakan Güler: Türk Donanması, dünyanın en güçlü deniz unsuru haline gelme başarısı göstermiştir

27 Eylül 2025 21:15see113

İlber Ortaylı’dan ‘İmamoğlu’ sözlerine düzeltme Sözcü Gazetesi

29 Eylül 2025 05:42see113

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria da Filistin köylerine baskın düzenledi Ortadoğu Haberleri

27 Eylül 2025 16:42see112

Netanyahu duyurdu: İbrahim Anlaşmaları na yeni ülkeler katılacak!

28 Eylül 2025 21:19see112

Meteoroloji’den 17 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul’da bu bölgelere dikkat: Sel ve su baskını uyarısı

28 Eylül 2025 19:40see112

Alev alan kamyonet, girdiği akaryakıt istasyonunda söndürüldü Elazığ Haberleri

28 Eylül 2025 02:27see112

Nuri Şahin: Türkiye de 2 0 geriye düştüğünüz maçları kazanmak zor

28 Eylül 2025 20:27see111

Ayetle de dalga geçmişler! Rezillikleri bitmiyor

27 Eylül 2025 16:50see111

EpsteIn davası Musk’a uzandı

28 Eylül 2025 07:15see111

Motor dairesinde arıza çıkmıştı....Kararlılık filosunda yeni gelişme! 5 6 güne Gazze de!

29 Eylül 2025 12:02see110
newsSon haberler
Günün en taze ve güncel olayları