SonTurkHaber.com
close
up
İspanya düğmeye bastı! Nakit çekimleri için katı kurallar getiriyor: Nedeni diğer ülkelere örnek olabilir Sözcü Gazetesi

İspanya düğmeye bastı! Nakit çekimleri için katı kurallar getiriyor: Nedeni diğer ülkelere örnek olabilir Sözcü Gazetesi

Sozcu sayfasından alınan verilere göre, SonTurkHaber.com bilgi veriyor.

İspanyol makamlar, mali suçlarla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla banka müşterilerinden 3.000 Avro’yu aşan tüm nakit çekimlerini önceden bildirmelerini talep eden yeni düzenlemeyi yürürlüğe koydu. 

thedeepdive'de yer alan düzenlemeye göre, 100.000 Avro ve üzerindeki tutarlar için en az 72 saat, 3.000–100.000 Avro arasındaki çekimler için ise en az 24 saat önce ilgili vergi dairesine bildirim yapılması zorunlu olacak. Bildirim yükümlülüğüne uyulmaması hâlinde 600 Avro’dan başlayıp 150.000 Avro’ya kadar varan para cezaları söz konusu.

Yeni tedbirler kapsamında bankalar, müşterilerden çekim taleplerini kabul etmeden önce kimlik doğrulaması ve ek belgeleri dijital platform üzerinden talep edecek. 

Gereken evraklar temin edilmezse banka, nakit işlemini durdurmakla yükümlü tutuluyor. Yetkililer, ihlallerde çekilen miktarın yüzde 1’inden yüzde 10’una kadar oranlarda para cezası kesilebileceğini, cezanın tutarının ihlalin boyutuna göre artırılabileceğini belirtiyor. 

Kara para aklamanın önünü geçilmek isteniyor

Maliye Bakanlığı, bu adımları vergi kaçakçılığı, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak tanımlıyor. Bildirimde; çekim tutarı, kullanım amacı ve şahsi kimlik bilgileri gibi detayların yer alması gerekiyor. Bankalar ise her ay düzenli olarak ayrıntılı nakit hareket raporlarını hazineye iletecek.

Kamuoyundaki tepkiler karışık. Bazı vatandaşlar düzenlemenin devletin yetki alanını aşan bir müdahale olduğunu savunurken; diğerleri, finansal suçlarla daha etkin mücadele imkânı tanıdığı için destekliyor. Yeni kuralların önümüzdeki haftalarda bankacılık sistemine entegrasyonu tamamlanacak.

Daha fazla bilgi ve son haberler için SonTurkHaber.com'ı takip edin.
seeGörüntülenme:98
embedKaynak:https://www.sozcu.com.tr
archiveBu haber kaynaktan arşivlenmiştir 12 Mayıs 2025 13:31 kaynağından arşivlendi
0 Yorum
Giriş yapın, yorum yapmak için...
Yayına ilk cevap veren siz olun...
topEn çok okunanlar
Şu anda en çok tartışılan olaylar

Başkentte kan donduran olay: Otomobilin içinde katledildi

06 Ekim 2025 08:06see258

‘Kapalı reflü ameliyatı ile şikayetlerin yüzde 90’ı ortadan kalkabiliyor’

06 Ekim 2025 09:42see245

CHP de istifalar sürüyor

06 Ekim 2025 11:43see235

Etkili, odaklı, kesintisiz boykot İsmail Kılıçarslan

07 Ekim 2025 04:06see224

Kamu Denetçiliği Kurumu ndan çarpıcı rapor: İsrail, bir halkı yeryüzünden silmeye çalışıyor

06 Ekim 2025 16:36see217

Şırnak ta aracında uyuşturucu bulunan sürücü gözaltına alındı Şırnak Haberleri

06 Ekim 2025 22:30see199

28 Şubat davasında karar: 13 sanığa 18 er yıl hapis cezası

07 Ekim 2025 01:41see194

Üç il için turuncu kodlu çok kuvvetli sağanak uyarısı! Muğla, Aydın, İzmir, Çanakkale hava durumu İzmir Haberleri

06 Ekim 2025 15:31see193

Nepal’de şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde 51 kişi hayatını kaybetti Dünya Haberleri

07 Ekim 2025 11:25see187

Fırça… Ali Saydam

07 Ekim 2025 04:06see167

Serdar Öktem koruma için valiliğe başvurdu: Acil durumda polisi ara denildi

06 Ekim 2025 22:59see157

Elektrikli otobüste Çin Türkiye rekabeti

06 Ekim 2025 07:07see157

Zelenski Rusya ya yerli silahlarla saldırı düzenlediklerini belirtti Dünya Haberleri

06 Ekim 2025 19:22see156

Aktivistlerin ifadeleri ortaya çıktı: Şiddet gördük

06 Ekim 2025 07:17see155

Trafik kurallarına uymayanlara cezalar artırılıyor

06 Ekim 2025 10:04see155

İmamoğlu İstanbul’un kurtuluşu böyle kutladı: Bu şehri koruyan muhafızların var

06 Ekim 2025 09:52see155

Başkentte Fotoçete albüm! operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltında

07 Ekim 2025 08:12see154

SON DAKİKA Samsunspor Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı!

06 Ekim 2025 20:06see154

IŞİD’li dehşet ailesi: Vahşet yolculuğu Sözcü Gazetesi

07 Ekim 2025 07:34see152

İstanbul’da oynanacak amatör lig maçlarında sağlık görevlisi hazır bulunacak

06 Ekim 2025 23:09see152
newsSon haberler
Günün en taze ve güncel olayları