Milyarlarca liralık kara para aklama soruşturması! Denizbank ve Şekerbank çalışanları da gözaltında!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturmayla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “tefecilik”, “banka ve kredi kartı kanununa muhalefet”, “ödeme hizmetleri ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin kanuna muhalefet” ile “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından kişiler ve şirketler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılığa göre, 2022'de gelen bir e-posta ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada, bazı kişi ve şirketlerin mali profilleriyle uyuşmayan yüksek hacimli finansal hareketler gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün MASAK ve BDDK raporlarıyla yürüttüğü incelemelerde, şüpheli işlem örüntüleri belirlendi. Raporda, şüphelilerin bankacılık faaliyetlerinin mesleki ve mali profilleriyle örtüşmediği vurgulandı.

8 Temmuz 2024'te MASAK raporunda dikkat çeken bulgular yer aldı. Yabancı kartlar üzerinde gerçekleşen işlemlerin, organize şekilde kurgulanmış POS kullanılımı içerdiği ve POS cihazlarının da büyük çoğunluğunun da Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ'ye ait olduğu ifade edildi.

Açıklamada ifadelere yer verildi:

“2022-2024 yılları arasında 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplamda 47,5 milyar TL'yi aşan işlem hacmine ulaşıldığı, bu işlemlerin yüzde 99,99’unun yabancı kartlar üzerinden gerçekleştiği, işlem hacminin büyük kısmının, aynı gün farklı kartlarla, aynı tutarlarda yapılan işlemlerden oluştuğu ve bu işlemlerin yüzde 93,11’lik bölümünü teşkil ettiği, yine bu işlemlerin önemli bir bölümünün gece saatlerinde gerçekleştiği ve firmaların faaliyet alanlarıyla işlem zamanları arasında belirgin bir uyumsuzluk bulunduğu, gerçek ticari faaliyet izlenimi vermeyen, organize şekilde kurgulanmış POS kullanımı ve finansal işlem örüntülerine rastlandığı, işbu işlemlerle büyük miktarda komisyon geliri elde edildiği ve MASAK tespitlerine göre söz konusu gelirlerin soruşturmada adı geçen şüpheliler ve şirketler tarafından çeşitli yöntemlerle aklandığı, POS cihazlarının büyük çoğunluğunun Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ'ye ait olduğu, şüpheli görülen işlem hacminin büyük bir kısmının söz konusu kuruluşlar tarafından sağlanan POS cihazlarıyla gerçekleştirildiği anlaşılmıştır"

Başsavcılık açıklamasında, 8 Temmuz 2025’te İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği duyuruldu. Gözaltına alınan 85 kişiden 16'sının Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ çalışanı olduğu ifade edildi:

"Bu kapsamda; aralarında 16 Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ çalışanının da bulunduğu toplam 85 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak 8 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş olup, operasyon kapsamında şüphelilere ait dijital materyallere, çok sayıda lüks saat, takı, ziynet eşyası ve benzeri değerli varlığa el konulmuş, MASAK raporları doğrultusunda suçtan kaynaklandığı değerlendirilen mal varlığı değerlerine yönelik olarak 10 ayrı şirketteki ortaklık payına, toplam 47 araca, 84 adet taşınmaza el koyma işlemi gerçekleştirilmiştir. Soruşturma işlemleri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde titizlikle sürdürülmekte olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur."