SonTurkHaber.com
close
up
Menu

Kars ta kaybolan küçük Melih için ekipler harekete geçti

Şehitlerimiz memleketlerine uğurlandı

Vali Köşger 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gazetecilerle buluştu Adana Haberleri

İstanbul da asfalt alarmı! Sıcaklıklar rekor kıracak, derece 50 yi bulacak... Sözcü Gazetesi

Trabzon da Balkan Harbi ve 87. Alay Trabzon Gönüllüleri söyleşisi gerçekleştirildi Trabzon Haberleri

Altın koştu Euro takipte

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü! İran’ın nükleer faaliyetleriyle ilgili müzakere süreci ele alındı

Cengiz Er anlattı: Sunay Akın, yakın arkadaşı Nihat Genç i Ekrem İmamoğlu için satmış Politika Haberleri

Fransa da evinde ölü bulunan Milletvekili Marleix in intihar ettiği düşünülüyor: Ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak

Sekiz ilde FETÖ soruşturması! Dışişleri Bakanlığı ayrıntısı

Yanlış tahmin felaket getirdi: 51 kişi hayatını kaybetti

Beyoğlu ndaki dondurmacı mühürlendi Sözcü Gazetesi

Bitlis te tarla da çıkan yangın korkuttu! Kısa sürede büyük bir facia yaşanmadan söndürüldü

Türkiye den Fransa ya tepki: Kesin bir dille reddediyoruz

Bakan Yerlikaya: Seferberlik ruhuyla bir söndürme mücadelesi verildi

Hilary Allison dan sahnede Filistin e destek: Bu, dünyanın en güçlü bayrağı

Kartalkaya faciasıyla ilgili davada tutuklu sanık: Yangınla ilgili denetim yapacak uzmanlığımız yok

Gazeteci Hikmet Çetinkaya entübe edildi!

PKK nın silah bırakma törenine gazeteciler alınmayacak

Samsun da uyuşturucu operasyonu: Binin üzerinde hap ele geçirildi Sözcü Gazetesi

Milyarlarca liralık kara para aklama soruşturması! Denizbank ve Şekerbank çalışanları da gözaltında!

Milyarlarca liralık kara para aklama soruşturması! Denizbank ve Şekerbank çalışanları da gözaltında!

Halktv sayfasından alınan verilere göre, SonTurkHaber.com bilgi veriyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturmayla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “tefecilik”, “banka ve kredi kartı kanununa muhalefet”, “ödeme hizmetleri ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin kanuna muhalefet” ile “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından kişiler ve şirketler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

E-POSTA İHBARI İLE ORTAYA ÇIKTI

Başsavcılığa göre, 2022'de gelen bir e-posta ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada, bazı kişi ve şirketlerin mali profilleriyle uyuşmayan yüksek hacimli finansal hareketler gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün MASAK ve BDDK raporlarıyla yürüttüğü incelemelerde, şüpheli işlem örüntüleri belirlendi. Raporda, şüphelilerin bankacılık faaliyetlerinin mesleki ve mali profilleriyle örtüşmediği vurgulandı.

47,5 MİLYAR LİRA İŞLEM HACMİ

8 Temmuz 2024'te MASAK raporunda dikkat çeken bulgular yer aldı. Yabancı kartlar üzerinde gerçekleşen işlemlerin, organize şekilde kurgulanmış POS kullanılımı içerdiği ve POS cihazlarının da büyük çoğunluğunun da Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ'ye ait olduğu ifade edildi.

Açıklamada ifadelere yer verildi:

“2022-2024 yılları arasında 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplamda 47,5 milyar TL'yi aşan işlem hacmine ulaşıldığı, bu işlemlerin yüzde 99,99’unun yabancı kartlar üzerinden gerçekleştiği, işlem hacminin büyük kısmının, aynı gün farklı kartlarla, aynı tutarlarda yapılan işlemlerden oluştuğu ve bu işlemlerin yüzde 93,11’lik bölümünü teşkil ettiği, yine bu işlemlerin önemli bir bölümünün gece saatlerinde gerçekleştiği ve firmaların faaliyet alanlarıyla işlem zamanları arasında belirgin bir uyumsuzluk bulunduğu, gerçek ticari faaliyet izlenimi vermeyen, organize şekilde kurgulanmış POS kullanımı ve finansal işlem örüntülerine rastlandığı, işbu işlemlerle büyük miktarda komisyon geliri elde edildiği ve MASAK tespitlerine göre söz konusu gelirlerin soruşturmada adı geçen şüpheliler ve şirketler tarafından çeşitli yöntemlerle aklandığı, POS cihazlarının büyük çoğunluğunun Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ'ye ait olduğu, şüpheli görülen işlem hacminin büyük bir kısmının söz konusu kuruluşlar tarafından sağlanan POS cihazlarıyla gerçekleştirildiği anlaşılmıştır"

DENİZBANK VE ŞEKERBANK ÇALIŞANLARI GÖZALTINDA

Başsavcılık açıklamasında, 8 Temmuz 2025’te İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği duyuruldu. Gözaltına alınan 85 kişiden 16'sının Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ çalışanı olduğu ifade edildi:


"Bu kapsamda; aralarında 16 Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ çalışanının da bulunduğu toplam 85 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak 8 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş olup, operasyon kapsamında şüphelilere ait dijital materyallere, çok sayıda lüks saat, takı, ziynet eşyası ve benzeri değerli varlığa el konulmuş, MASAK raporları doğrultusunda suçtan kaynaklandığı değerlendirilen mal varlığı değerlerine yönelik olarak 10 ayrı şirketteki ortaklık payına, toplam 47 araca, 84 adet taşınmaza el koyma işlemi gerçekleştirilmiştir. Soruşturma işlemleri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde titizlikle sürdürülmekte olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Önemli haberleri ve güncellemeleri kaçırmamak için SonTurkHaber.com'ı takip edin.
seeGörüntülenme:34
embedKaynak:https://halktv.com.tr
archiveBu haber kaynaktan arşivlenmiştir 08 Temmuz 2025 12:02 kaynağından arşivlendi
0 Yorum
Giriş yapın, yorum yapmak için...
Yayına ilk cevap veren siz olun...
topEn çok okunanlar
Şu anda en çok tartışılan olaylar

Kars ta kaybolan küçük Melih için ekipler harekete geçti

07 Temmuz 2025 00:31see174

Şehitlerimiz memleketlerine uğurlandı

07 Temmuz 2025 13:09see170

Vali Köşger 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gazetecilerle buluştu Adana Haberleri

07 Temmuz 2025 16:39see170

İstanbul da asfalt alarmı! Sıcaklıklar rekor kıracak, derece 50 yi bulacak... Sözcü Gazetesi

08 Temmuz 2025 01:23see165

Trabzon da Balkan Harbi ve 87. Alay Trabzon Gönüllüleri söyleşisi gerçekleştirildi Trabzon Haberleri

06 Temmuz 2025 19:00see161

Altın koştu Euro takipte

07 Temmuz 2025 07:06see142

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü! İran’ın nükleer faaliyetleriyle ilgili müzakere süreci ele alındı

07 Temmuz 2025 00:45see139

Cengiz Er anlattı: Sunay Akın, yakın arkadaşı Nihat Genç i Ekrem İmamoğlu için satmış Politika Haberleri

08 Temmuz 2025 00:22see139

Fransa da evinde ölü bulunan Milletvekili Marleix in intihar ettiği düşünülüyor: Ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak

08 Temmuz 2025 00:47see136

Sekiz ilde FETÖ soruşturması! Dışişleri Bakanlığı ayrıntısı

08 Temmuz 2025 09:05see136

Yanlış tahmin felaket getirdi: 51 kişi hayatını kaybetti

06 Temmuz 2025 18:24see135

Beyoğlu ndaki dondurmacı mühürlendi Sözcü Gazetesi

08 Temmuz 2025 00:13see133

Bitlis te tarla da çıkan yangın korkuttu! Kısa sürede büyük bir facia yaşanmadan söndürüldü

08 Temmuz 2025 01:34see131

Türkiye den Fransa ya tepki: Kesin bir dille reddediyoruz

08 Temmuz 2025 00:42see129

Bakan Yerlikaya: Seferberlik ruhuyla bir söndürme mücadelesi verildi

06 Temmuz 2025 17:04see127

Hilary Allison dan sahnede Filistin e destek: Bu, dünyanın en güçlü bayrağı

06 Temmuz 2025 17:53see125

Kartalkaya faciasıyla ilgili davada tutuklu sanık: Yangınla ilgili denetim yapacak uzmanlığımız yok

08 Temmuz 2025 00:21see125

Gazeteci Hikmet Çetinkaya entübe edildi!

06 Temmuz 2025 17:46see124

PKK nın silah bırakma törenine gazeteciler alınmayacak

08 Temmuz 2025 00:42see123

Samsun da uyuşturucu operasyonu: Binin üzerinde hap ele geçirildi Sözcü Gazetesi

06 Temmuz 2025 18:00see123
newsSon haberler
Günün en taze ve güncel olayları