Milyonlarca değerinde eşyaya el konuldu! Yetkililer kripto para portalını kapattı Sözcü Gazetesi

Federal Kriminal Polis Teşkilatı (BKA) ile Frankfurt Başsavcılığı, kara para aklamaya karşı hiçbir önlem almayan ve kullanıcılarını tanıma prosedüründen muaf tutan “eXch” adlı kripto para takas platformunu nisan ayı sonunda kapattı. 

heise.de'de yer alan habere göre operasyon kapsamında, Bitcoin, Ether, Litecoin ve Dash başta olmak üzere çeşitli kripto varlıklar ile sekiz terabaytı aşkın veri ele geçirildi; toplam değerleri yaklaşık 34 milyon avroya denk geliyor. Bu, BKA tarihindeki en büyük üçüncü kripto varlık el koyma operasyonu olarak kayda geçti.

2014’ten bu yana hem normal internet hem de darknet üzerinden hizmet veren eXch, kullanıcıların kimlik doğrulaması yapmadan farklı kripto paraları birbirine çevirmesine olanak sağlıyordu. Yetkililer, platformda başlangıcından bu yana yaklaşık 1,9 milyar ABD doları değerinde kripto varlığın el değiştirdiğini; bu işlemlerin büyük bir bölümünün suç gelirlerinin aklanması amacıyla yapıldığı şüphesi uyandırdığını açıkladı.

Şüpheli operatörler, ticari ölçekte kara para aklama ve internet üzerinden suç teşkil eden bir ticaret platformu işletmekle suçlanıyor. Platformun yöneticileri, önceki duyurularında 1 Mayıs’ta faaliyetlerini durduracaklarını ilan etmişti; ancak emniyet güçleri, kapanıştan önce harekete geçerek tüm verileri güvence altına aldı.

BKA ve savcılık yetkilileri, uluslararası iş birliğiyle sürdürülen soruşturmanın devam ettiğini; ele geçirilen kripto varlıkların akıbetinin mahkeme kararıyla belirleneceğini bildirdi. Öte yandan, kullanıcıların ve diğer takas hizmetlerinin de benzer uygulamalara karşı dikkatli olmaları, kara para aklama düzenlemelerine sıkı sıkıya uymaları yönünde uyarıda bulunuldu.