POS makineleriyle tefecilik yaptığı belirlenen 62 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Fatih’in Aksaray ve Laleli semtlerinde faaliyet gösteren bazı işletmeleri takibe aldı. Aynı şirket çatısı altında bulunan kişilerin; tekstil, kuyumculuk, kargo ve araç alım-satım sektörlerinde faaliyette bulundukları, bu şirketler ve onlara ait POS cihazları üzerinden 'POS tefeciliği' yaptıkları belirlendi.

İlgili Haber

İstanbul'da pos cihazlarıyla kara para aklayanlara operasyon: 10 gözaltı

Yabancı menşeili kartlarla aynı anda farklı POS cihazları üzerinden ve aynı tutarlarda işlemler yapıldığı, ayrıca yine aynı cihazlardan farklı yabancı kartlarla birer dakika arayla art arda çekimler gerçekleştirildiği tespit edildi.

Bu işlemlerin büyük bölümünün akşam 22.00 ile sabah 08.00 saatleri arasında yapıldığı ve ticari faaliyetlerle örtüşmediği vurgulandı. Yapılan incelemede, yabancı kart sahiplerinin bir bölümünün komisyon karşılığında şüphelilerle anlaşmalı şekilde çalıştığı, bir kısmının ise kartlarının habersizce kullanıldığı belirlendi. Şüphelilerin, suçtan elde ettikleri gelirle eşleri ve akrabaları adına taşınmazlar ile lüks araçlar satın aldıkları, sahte çakar tertibatlı araçlarla sosyal medyada paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

50 MİLYAR LİRALIK HACİM

MASAK ve BDDK tarafından yapılan incelemelerde, şirketlerin POS cihazları üzerinden ticari faaliyetle ilgisi olmayan yaklaşık 600 bin işlem gerçekleştirdiği ve bu yolla 50 milyar liralık işlem hacmine ulaşıldığı ortaya kondu. POS cihazlarının temini sürecine aracılık ettikleri değerlendirilen 16 banka personeli hakkında da işlem yapıldı. Bu kişilerin 10’unun memur, 6’sının ise yönetici konumunda olduğu belirtildi. Gözaltına alınan 62 kişi hakkındaki soruşturma sürerken, şüphelilere ait toplam değeri 1 milyar lira olan 10 şirket, 47 araç, 31 arsa, 26 tarla, 24 daire ve 3 dükkâna el konuldu. Operasyon kapsamında el konulan araçlar, ziynet eşyaları ve nakit paralar emniyette sergilendi.