SonTurkHaber.com
close
up
POS tefeciliği operasyonunun detayları ortaya çıktı Son dakika haberleri

POS tefeciliği operasyonunun detayları ortaya çıktı Son dakika haberleri

Haberturk sayfasından alınan bilgilere göre, SonTurkHaber.com açıklama yapıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray ve Laleli'de bazı şüphelileri takibe aldı.

Tespitlere göre bir işletme çatısı altında bulunan şüpheliler, tekstil, kuyumculuk, kargoculuk, araç alış-satışı sektörlerinde faaliyet gösteren şirket ve bu şirketlere ait POS cihazları vasıtasıyla POS tefeciliği yapıyordu.

YABANCI MENŞEİLİ KARTLARLA VURGUN

Farklı yabancı menşeili kartlarla yaklaşık birer dakika arayla aynı POS cihazından aynı tutarlı ardışık işlem yapan şüpheliler, ticari faaliyetleriyle örtüşmeyecek şekilde bu işlemleri genelde saat 22.00 ile 08.00 arasında yapıyordu.

SUÇ GELİRLERİYLE EŞLERE LÜKS HEDİYELER

Şüphelilerin bu yöntemleri kullanarak elde ettikleri gelirleri akladıkları belirtildi. Yine suçtan elde ettikleri gelirlerle eşleri ve akrabalarına arabalar ve mülkler aldıkları belirlendi. Sahte çakarlı lüks araçlarla sosyal medyada paylaşım yapan şüphelilerin lüks bir yaşam sürdüğü de tespit edildi.

600 BİN ÇEKİM, 50 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Teknik ve fiziki takibin ardından MASAK ve BDDK da devreye girdi. İki kurumun yaptığı çalışmalarda şüphelilerin şirketlerindeki POS cihazları üzerinden ticari faaliyetleriyle bağlantılı olmadığı düşünülen yaklaşık 600 bin çekim yapıldığı belirlendi. Bu yöntemle ulaşılan işlem hacmi ise 50 milyar lirayı bulmuştu.

ŞÜPHELİLER ARASINDA ÜST DÜZEY BANKACILAR DA VAR

Elde edilen delillerin ardından harekete geçen polis ekiplerinin yaptığı operasyonda POS cihazlarının temin edilmesi işlemlerine aracılık ettiği düşünülen üst düzey banka görevlilerinin de bulunduğu 62 şüpheli gözaltına alındı. Olayda kullanılan POS cihazlarının ve şüpheli bankacıların Denizbank ve Şekerbank ile Ozan Elektronik Para A.Ş. ile bağlantılı olduğu belirlendi.

Şüphelilere ait toplam değeri 1 milyar lira olan 10 şirket, 47 araç, 57 arsa ve tarla, 24 daire ve 3 dükkana el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Önemli haberleri ve güncellemeleri kaçırmamak için SonTurkHaber.com'ı takip edin.
seeGörüntülenme:44
embedKaynak:https://www.haberturk.com
archiveBu haber kaynaktan arşivlenmiştir 10 Temmuz 2025 15:19 kaynağından arşivlendi
0 Yorum
Giriş yapın, yorum yapmak için...
Yayına ilk cevap veren siz olun...
topEn çok okunanlar
Şu anda en çok tartışılan olaylar

Kayserispor Beşiktaş maçının bilet fiyatları belli oldu

29 Temmuz 2025 13:54see174

Uzak Şehir’in Sadakat i Gonca Cilasun tatilde

29 Temmuz 2025 11:37see170

Son dakika: Suça sürüklenen çocuklara “Minguzzi” ayarı! TCK 31. maddede kritik değişiklik yolda Son dakika haberleri

29 Temmuz 2025 08:36see165

Cep telefonu olan herkese acil uyarı Sözcü Gazetesi

29 Temmuz 2025 09:24see161

Altın fiyatları 3 haftanın en düşüğüne yakın seyirde Canlı altın fiyatları

29 Temmuz 2025 08:06see159

TÜRK İŞ Başkanı dan Şimşek e HAK İŞ e ağır sözler: Türkiye yoksa maliye bakanına ne gerek var!. Sözcü Gazetesi

30 Temmuz 2025 11:26see156

Zonguldak ta kahreden olay! Baba ile oğlu hayatını kaybetti

29 Temmuz 2025 22:17see153

TOFAŞ beklentilerin üzerinde kâr açıkladı Sözcü Gazetesi

29 Temmuz 2025 10:45see152

Sadettin Saran: Bir yapı var

29 Temmuz 2025 21:10see115

İsrail e rest çektiler: Onlar için silah bırakmayacağız

31 Temmuz 2025 04:32see113

2025 Temmuz ayı aktüelleri: BİM, ŞOK, A101, Temmuz 2025 güncel aktüelleri ile bu hafta hangi ürünler indirimde?

29 Temmuz 2025 17:28see112

Türk savunma sanayiinde bir ilk! Gökçeri 10 gün havada kalabiliyor

29 Temmuz 2025 17:34see112

Beşiktaş ın yıldızı Tammy Abraham a hırsızlık şoku!

30 Temmuz 2025 17:39see111

Galatasaray, yıldız oyuncunu sözleşmesini uzattı Son Dakika Spor Haberleri

29 Temmuz 2025 19:06see111

Çekmeköy de sünger fabrikasında yangın! Trafo sisteminde patlamalar yaşandı

29 Temmuz 2025 23:32see111

İran dan Trump ın Gazze iddiasına yalanlama

29 Temmuz 2025 12:41see111

Bir aile parçalandı: Dereye uçan otomobilde baba ve küçük oğlu hayatını kaybetti

30 Temmuz 2025 00:46see110

Bursa kundakçısı FETÖ’cü üzerinden verilen mesaj

29 Temmuz 2025 10:49see110

Bir sigara grubuna daha zam!

29 Temmuz 2025 23:48see110

Metroda tavşan kostümü ve oyuncak tüfekle gezen şahıs yakalandı İstanbul Haberleri

30 Temmuz 2025 00:29see110
newsSon haberler
Günün en taze ve güncel olayları