SEC den Swedbank soruşturması kararı

Bankadan yapılan açıklamada, soruşturmanın 2019 yılında başlatıldığı ve Swedbank'ın geçmişte yaptığı bilgi ifşalarıyla ilgili olduğu belirtildi.

Swedbank, 2019 yılında kara para aklamayla mücadelede başarısız olduğunu kabul etti ve çok sayıda ABD yetkilisi tarafından soruşturma altında olduğunu söyledi.

Banka, 2018 yılında Estonya şubesi aracılığıyla 200 milyar euro tutarında şüpheli fonun hareket ettiğini açıklayan Danske Bank'tan kaynaklanan bölgesel bir kara para aklama skandalının ortasında buldu kendini.

ABD Adalet Bakanlığı ve New York Mali Hizmetler Bakanlığı'nın bankaya yönelik soruşturması halen devam ediyor.

İsveç'in en eski bankası da soruşturmanın olası mali etkisini veya ne zaman tamamlanacağını henüz değerlendiremediğini söyledi.