SonTurkHaber.com
close
up
Son dakika: Pos cihazları ve yabancı kredi kartlarıyla 47,5 milyar liralık vurgun! 85 gözaltı

Son dakika: Pos cihazları ve yabancı kredi kartlarıyla 47,5 milyar liralık vurgun! 85 gözaltı

SonTurkHaber.com, Haberturk kaynağından alınan verilere dayanarak bilgi yayımlıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma 2022 yılında gelen bir e-posta ihbarı ile başladı. Şüpheli işlemlerle ilişkilendirilen şahıs ve şirketlerin, mali ve bankacılık profilleriyle örtüşmeyen yüksek hacimli finansal hareketlerde bulunduğu belirlendi.

2022 yılı sonrasında iki yıllık bir zamanı kapsayan sürede 21 firmaya ait 312 pos cihazı üzerinden toplamda 47,5 milyar TL'yi aşan işlem hacmine ulaşıldığı tespit edildi. Bu işlemlerle çetenin büyük miktarda komisyon geliri elde edildiği belirlendi. Gelirlerin soruşturmada adı geçen şüpheliler ve şirketler tarafından çeşitli yöntemlerle aklandığı belirlendi.

85 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Tefecilik”, “Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na muhalefet”, “Mal varlığı Değerlerini Aklama” ve “Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunu'na muhalefet” suçlarından aralarında bankacıların da olduğu 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Gözaltı kararı doğrultusunda dün sabah saatlerinde 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda şüphelilere ait dijital materyallere, çok sayıda lüks saat, takı, ziynet eşyası ve benzeri değerli varlığına el konuldu. Ayrıca, suçtan kaynaklandığı değerlendirilen malvarlığı değerlerine yönelik olarak 10 ayrı şirketteki ortaklık payına, toplam 47 araca, 84 adet taşınmaza el konuldu.

İKİ YILDA 47,5 MİLYAR TL'LİK İŞLEM

Yapılan araştırmalar sonucunda, şüpheli işlemlerle ilişkilendirilen şahıs ve şirketlerin, mali ve bankacılık profilleriyle örtüşmeyen yüksek hacimli finansal hareketlerde bulunduğu belirlendi. MASAK ve BDDK’dan alınan raporlar doğrultusunda şüpheli işlem örüntüleri tespit edildi.

Şüphelilerin bankacılık işlemlerinin mesleki ve mali profilleriyle uyumsuz olduğu, 2022-2024 yılları arasında 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplamda 47,5 Milyar TL’yi aşan işlem hacmine ulaşıldığı, Bu işlemlerin %99,99’unun yabancı kartlar üzerinden gerçekleştiği belirlendi.

FARKLI KARTLARLA AYNI GÜN İŞLEM

İşlem hacminin büyük kısmının aynı gün içinde farklı kartlarla aynı tutarlarda yapılan işlemlerden oluştuğu ve bu işlemlerin yüzde 93,11’lik bölümünü teşkil ettiği, yine bu işlemlerin önemli bir bölümünün gece saatlerinde gerçekleştiği ve firmaların faaliyet alanlarıyla işlem zamanları arasında belirgin bir uyumsuzluk bulunduğu tespit edildi.

GELİRLER AKLANDI

Aynı zamanda, gerçek ticari faaliyet izlenimi vermeyen, organize şekilde kurgulanmış POS kullanımı ve finansal işlem örüntülerine rastlandığı, bu işlemlerle büyük miktarda komisyon geliri elde edildiği ve söz konusu gelirlerin soruşturmada adı geçen şüpheliler ve şirketler tarafından çeşitli yöntemlerle aklandığı belirlendi.

Durumu takip etmeye devam edin, SonTurkHaber.com her zaman en yeni haberleri sunuyor.
seeGörüntülenme:40
embedKaynak:https://www.haberturk.com
archiveBu haber kaynaktan arşivlenmiştir 08 Temmuz 2025 11:13 kaynağından arşivlendi
0 Yorum
Giriş yapın, yorum yapmak için...
Yayına ilk cevap veren siz olun...
topEn çok okunanlar
Şu anda en çok tartışılan olaylar

LC Waikiki Primark tan ayrılan Paula Dumont la anlaştı

28 Temmuz 2025 13:24see203

Müjdeyi Meteoroloji verdi! Tarih verildi: Kavurucu sıcaklar gidiyor

28 Temmuz 2025 19:32see177

Bursa da yangını çıkaran FETÖ cü şahıs hakkında skandal iddia! İYİ Parti de yöneticilik...

28 Temmuz 2025 20:08see162

DMM, Orman Yangınları ile İlgili İddialar ve Gerçekler bülteni hazırladı

27 Temmuz 2025 23:58see155

Olası kastla öldürmeye teşebbüsle suçlanan ICRYPEX’ın patronu sorguda

28 Temmuz 2025 07:07see149

Beyoğlu nda minibüs otobüse çarptı: 2 si ağır 5 yaralı

28 Temmuz 2025 00:38see114

43 ayın en düşük seviyesinde! Bakan Şimşek ten enflasyon beklentisi açıklaması

28 Temmuz 2025 13:22see113

İsrail istihbaratı çuvalladı: Ajan sandıkları kişi Kassam mücahidi çıktı!Gazze de feci son

28 Temmuz 2025 10:15see113

Bursa yangınında korkunç maden şüphesi

28 Temmuz 2025 08:14see113

BYD, Türkiye yi oyalıyor Sözcü Gazetesi

28 Temmuz 2025 05:55see112

Beypazarı’nda kümes yangını: 41 tavuk telef oldu

28 Temmuz 2025 00:31see112

Patlıcanları yere döktü: 17 milyon lira ceza alabilir!

28 Temmuz 2025 09:49see111

Bangladeş’te Temmuz Devrimi’nin 1. yıldönümü Yasin Aktay

28 Temmuz 2025 04:35see111

Edirne de tekmeli yumruklu kavga kamerada VİDEO İZLE

28 Temmuz 2025 16:11see111

Türkiye nin acı hatıralarının bulunduğu yer! Artık müze olarak kullanılacak: Sona gelindi

28 Temmuz 2025 12:21see111

ATM’deki kırmızı tuşun sırrı ortaya çıktı: Meğer asıl görevi çok başkaymış Sözcü Gazetesi

28 Temmuz 2025 14:07see110

Trump tan Kamboçya ve Tayland açıklaması:

28 Temmuz 2025 18:52see110

Shakhtar Donetsk Beşiktaş Juan Martinez Munuera yönetecek

28 Temmuz 2025 20:28see110

Gönül Sözüm 62.bölüm: Pari kaçırılıyor!

28 Temmuz 2025 14:12see109

Zeytinlikte can pazarı: Kamyon kazasında sürücü sıkıştı

28 Temmuz 2025 05:52see109
newsSon haberler
Günün en taze ve güncel olayları