SonTurkHaber.com
close
up
Menu

Kars ta kaybolan küçük Melih için ekipler harekete geçti

Vali Köşger 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gazetecilerle buluştu Adana Haberleri

Şehitlerimiz memleketlerine uğurlandı

İstanbul da asfalt alarmı! Sıcaklıklar rekor kıracak, derece 50 yi bulacak... Sözcü Gazetesi

Trabzon da Balkan Harbi ve 87. Alay Trabzon Gönüllüleri söyleşisi gerçekleştirildi Trabzon Haberleri

Altın koştu Euro takipte

Cengiz Er anlattı: Sunay Akın, yakın arkadaşı Nihat Genç i Ekrem İmamoğlu için satmış Politika Haberleri

Sekiz ilde FETÖ soruşturması! Dışişleri Bakanlığı ayrıntısı

Fransa da evinde ölü bulunan Milletvekili Marleix in intihar ettiği düşünülüyor: Ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak

Yanlış tahmin felaket getirdi: 51 kişi hayatını kaybetti

Beyoğlu ndaki dondurmacı mühürlendi Sözcü Gazetesi

Bitlis te tarla da çıkan yangın korkuttu! Kısa sürede büyük bir facia yaşanmadan söndürüldü

Motokurye ile taksici birbirine girdi! Kasklı kavga kamerada

Türkiye den Fransa ya tepki: Kesin bir dille reddediyoruz

Bakan Yerlikaya: Seferberlik ruhuyla bir söndürme mücadelesi verildi

Gazeteci Hikmet Çetinkaya entübe edildi!

Kartalkaya faciasıyla ilgili davada tutuklu sanık: Yangınla ilgili denetim yapacak uzmanlığımız yok

Hilary Allison dan sahnede Filistin e destek: Bu, dünyanın en güçlü bayrağı

Herkes mışıl mışıl uyurken tavanı izleyenlere müjde! Geceleri uykuya dalmayı hızlandıran doğal yöntem bulundu

Silivri de arazide çıkan yangın söndürüldü

Son dakika: Pos cihazları ve yabancı kredi kartlarıyla 47,5 milyar liralık vurgun! 85 gözaltı

Son dakika: Pos cihazları ve yabancı kredi kartlarıyla 47,5 milyar liralık vurgun! 85 gözaltı

SonTurkHaber.com, Haberturk kaynağından alınan verilere dayanarak bilgi yayımlıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma 2022 yılında gelen bir e-posta ihbarı ile başladı. Şüpheli işlemlerle ilişkilendirilen şahıs ve şirketlerin, mali ve bankacılık profilleriyle örtüşmeyen yüksek hacimli finansal hareketlerde bulunduğu belirlendi.

2022 yılı sonrasında iki yıllık bir zamanı kapsayan sürede 21 firmaya ait 312 pos cihazı üzerinden toplamda 47,5 milyar TL'yi aşan işlem hacmine ulaşıldığı tespit edildi. Bu işlemlerle çetenin büyük miktarda komisyon geliri elde edildiği belirlendi. Gelirlerin soruşturmada adı geçen şüpheliler ve şirketler tarafından çeşitli yöntemlerle aklandığı belirlendi.

85 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Tefecilik”, “Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na muhalefet”, “Mal varlığı Değerlerini Aklama” ve “Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunu'na muhalefet” suçlarından aralarında bankacıların da olduğu 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Gözaltı kararı doğrultusunda dün sabah saatlerinde 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda şüphelilere ait dijital materyallere, çok sayıda lüks saat, takı, ziynet eşyası ve benzeri değerli varlığına el konuldu. Ayrıca, suçtan kaynaklandığı değerlendirilen malvarlığı değerlerine yönelik olarak 10 ayrı şirketteki ortaklık payına, toplam 47 araca, 84 adet taşınmaza el konuldu.

İKİ YILDA 47,5 MİLYAR TL'LİK İŞLEM

Yapılan araştırmalar sonucunda, şüpheli işlemlerle ilişkilendirilen şahıs ve şirketlerin, mali ve bankacılık profilleriyle örtüşmeyen yüksek hacimli finansal hareketlerde bulunduğu belirlendi. MASAK ve BDDK’dan alınan raporlar doğrultusunda şüpheli işlem örüntüleri tespit edildi.

Şüphelilerin bankacılık işlemlerinin mesleki ve mali profilleriyle uyumsuz olduğu, 2022-2024 yılları arasında 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplamda 47,5 Milyar TL’yi aşan işlem hacmine ulaşıldığı, Bu işlemlerin %99,99’unun yabancı kartlar üzerinden gerçekleştiği belirlendi.

FARKLI KARTLARLA AYNI GÜN İŞLEM

İşlem hacminin büyük kısmının aynı gün içinde farklı kartlarla aynı tutarlarda yapılan işlemlerden oluştuğu ve bu işlemlerin yüzde 93,11’lik bölümünü teşkil ettiği, yine bu işlemlerin önemli bir bölümünün gece saatlerinde gerçekleştiği ve firmaların faaliyet alanlarıyla işlem zamanları arasında belirgin bir uyumsuzluk bulunduğu tespit edildi.

GELİRLER AKLANDI

Aynı zamanda, gerçek ticari faaliyet izlenimi vermeyen, organize şekilde kurgulanmış POS kullanımı ve finansal işlem örüntülerine rastlandığı, bu işlemlerle büyük miktarda komisyon geliri elde edildiği ve söz konusu gelirlerin soruşturmada adı geçen şüpheliler ve şirketler tarafından çeşitli yöntemlerle aklandığı belirlendi.

Durumu takip etmeye devam edin, SonTurkHaber.com her zaman en yeni haberleri sunuyor.
seeGörüntülenme:34
embedKaynak:https://www.haberturk.com
archiveBu haber kaynaktan arşivlenmiştir 08 Temmuz 2025 11:13 kaynağından arşivlendi
0 Yorum
Giriş yapın, yorum yapmak için...
Yayına ilk cevap veren siz olun...
topEn çok okunanlar
Şu anda en çok tartışılan olaylar

Kars ta kaybolan küçük Melih için ekipler harekete geçti

07 Temmuz 2025 00:31see174

Vali Köşger 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gazetecilerle buluştu Adana Haberleri

07 Temmuz 2025 16:39see170

Şehitlerimiz memleketlerine uğurlandı

07 Temmuz 2025 13:09see170

İstanbul da asfalt alarmı! Sıcaklıklar rekor kıracak, derece 50 yi bulacak... Sözcü Gazetesi

08 Temmuz 2025 01:23see165

Trabzon da Balkan Harbi ve 87. Alay Trabzon Gönüllüleri söyleşisi gerçekleştirildi Trabzon Haberleri

06 Temmuz 2025 19:00see161

Altın koştu Euro takipte

07 Temmuz 2025 07:06see142

Cengiz Er anlattı: Sunay Akın, yakın arkadaşı Nihat Genç i Ekrem İmamoğlu için satmış Politika Haberleri

08 Temmuz 2025 00:22see139

Sekiz ilde FETÖ soruşturması! Dışişleri Bakanlığı ayrıntısı

08 Temmuz 2025 09:05see136

Fransa da evinde ölü bulunan Milletvekili Marleix in intihar ettiği düşünülüyor: Ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak

08 Temmuz 2025 00:47see136

Yanlış tahmin felaket getirdi: 51 kişi hayatını kaybetti

06 Temmuz 2025 18:24see135

Beyoğlu ndaki dondurmacı mühürlendi Sözcü Gazetesi

08 Temmuz 2025 00:13see133

Bitlis te tarla da çıkan yangın korkuttu! Kısa sürede büyük bir facia yaşanmadan söndürüldü

08 Temmuz 2025 01:34see131

Motokurye ile taksici birbirine girdi! Kasklı kavga kamerada

06 Temmuz 2025 15:50see129

Türkiye den Fransa ya tepki: Kesin bir dille reddediyoruz

08 Temmuz 2025 00:42see129

Bakan Yerlikaya: Seferberlik ruhuyla bir söndürme mücadelesi verildi

06 Temmuz 2025 17:04see125

Gazeteci Hikmet Çetinkaya entübe edildi!

06 Temmuz 2025 17:46see124

Kartalkaya faciasıyla ilgili davada tutuklu sanık: Yangınla ilgili denetim yapacak uzmanlığımız yok

08 Temmuz 2025 00:21see124

Hilary Allison dan sahnede Filistin e destek: Bu, dünyanın en güçlü bayrağı

06 Temmuz 2025 17:53see124

Herkes mışıl mışıl uyurken tavanı izleyenlere müjde! Geceleri uykuya dalmayı hızlandıran doğal yöntem bulundu

07 Temmuz 2025 16:52see123

Silivri de arazide çıkan yangın söndürüldü

06 Temmuz 2025 15:58see123
newsSon haberler
Günün en taze ve güncel olayları