SonTurkHaber.com
close
up
Menu

Nihal Bengisu Karaca, BTK ya sordu: İsrail ordusunun Türkçe propaganda hesabının hâlâ erişime açık olmasının nedeni korku mu, rıza mı?

DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2025 DGS taban puanları ve kontenjanları belli oldu mu? İşte DGS tercihlerinde son durum Son Dakika Haberleri

Hititlerin kutsal şehri Nerik te 20. yıl: Karadeniz’in en eski 3 bin yıllık fındığı bulundu! Kazı başkanı: Dünyada 3 tane olan çapadan biri çıktı

Elektrik sayaçlarında yeni dönem: Cepten takip edilecek Sözcü Gazetesi

Gençlerbirliği nde Hüseyin Eroğlu: Yeni oyuncuları kadromuza katacağız! Fanatik Gazetesi Süper Lig Haberleri Spor

Ağrıyı bıçakla keser gibi hayatınızdan atacak! Baş ağrısını gidermek için bu yöntemi denemek yetiyor

CHP de İmamoğlu pişmanlığı: Hepimizi kandırdı! Yerel Gündem Haberleri

Afyonkarahisar’da barajda balık ölümleri

Alaska da ne konuşuldu, Putin Trump’ın ekibini neyle korkuttu? Gazeteciler aynı şeyi söylüyor: Danışmanlar bembeyaz kesilmiş, gözleri fal taşı gibi açılmıştı

Kültür ve Turizm Bakanlığına 795 Sözleşmeli personel alınacak

5G hazırlıklarında son aşama: 10 ila 100 kata kadar daha hızlı internet

Virüs 16 ülkeye yayıldı: Vaka ve ölüm sayısı hızla artıyor Sözcü Gazetesi

Dünyanın konuştuğu Alaska zirvesinde gizli belge krizi! Otelin yazıcısında unutmuşlar; saat saat tüm detaylar var…

Bir kaza haberi de Bingöl den: Onlarca yaralı var

Yıllardır evden çıkmadan yaşıyorlar: Sayıları milyonu aşıyor Sözcü Gazetesi

Çanakkale deki orman yangınında zarar gören alanlar dron ile görüntülendi Çanakkale Haberleri

Şara: Türkiye, Suriye, ABD ve SDG uzlaşmaya vardı Sözcü Gazetesi

Bakan Yardımcısı Alpaslan: Turizmde hedeflerimizi 100 milyar dolarlara çıkartmak için çalışıyoruz

İbrahim Tatlıses kızı Dilan Çıtak a kumanda fırlattı! Atın bu iti dışarı

Hakan Fidan ve DEM Parti polemiğinin yankıları sürüyor! AKP kulislerinin kapısını araladı

Son dakika: Pos cihazları ve yabancı kredi kartlarıyla 47,5 milyar liralık vurgun! 85 gözaltı

Son dakika: Pos cihazları ve yabancı kredi kartlarıyla 47,5 milyar liralık vurgun! 85 gözaltı

SonTurkHaber.com, Haberturk kaynağından alınan verilere dayanarak bilgi yayımlıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma 2022 yılında gelen bir e-posta ihbarı ile başladı. Şüpheli işlemlerle ilişkilendirilen şahıs ve şirketlerin, mali ve bankacılık profilleriyle örtüşmeyen yüksek hacimli finansal hareketlerde bulunduğu belirlendi.

2022 yılı sonrasında iki yıllık bir zamanı kapsayan sürede 21 firmaya ait 312 pos cihazı üzerinden toplamda 47,5 milyar TL'yi aşan işlem hacmine ulaşıldığı tespit edildi. Bu işlemlerle çetenin büyük miktarda komisyon geliri elde edildiği belirlendi. Gelirlerin soruşturmada adı geçen şüpheliler ve şirketler tarafından çeşitli yöntemlerle aklandığı belirlendi.

85 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Tefecilik”, “Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na muhalefet”, “Mal varlığı Değerlerini Aklama” ve “Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunu'na muhalefet” suçlarından aralarında bankacıların da olduğu 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Gözaltı kararı doğrultusunda dün sabah saatlerinde 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda şüphelilere ait dijital materyallere, çok sayıda lüks saat, takı, ziynet eşyası ve benzeri değerli varlığına el konuldu. Ayrıca, suçtan kaynaklandığı değerlendirilen malvarlığı değerlerine yönelik olarak 10 ayrı şirketteki ortaklık payına, toplam 47 araca, 84 adet taşınmaza el konuldu.

İKİ YILDA 47,5 MİLYAR TL'LİK İŞLEM

Yapılan araştırmalar sonucunda, şüpheli işlemlerle ilişkilendirilen şahıs ve şirketlerin, mali ve bankacılık profilleriyle örtüşmeyen yüksek hacimli finansal hareketlerde bulunduğu belirlendi. MASAK ve BDDK’dan alınan raporlar doğrultusunda şüpheli işlem örüntüleri tespit edildi.

Şüphelilerin bankacılık işlemlerinin mesleki ve mali profilleriyle uyumsuz olduğu, 2022-2024 yılları arasında 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplamda 47,5 Milyar TL’yi aşan işlem hacmine ulaşıldığı, Bu işlemlerin %99,99’unun yabancı kartlar üzerinden gerçekleştiği belirlendi.

FARKLI KARTLARLA AYNI GÜN İŞLEM

İşlem hacminin büyük kısmının aynı gün içinde farklı kartlarla aynı tutarlarda yapılan işlemlerden oluştuğu ve bu işlemlerin yüzde 93,11’lik bölümünü teşkil ettiği, yine bu işlemlerin önemli bir bölümünün gece saatlerinde gerçekleştiği ve firmaların faaliyet alanlarıyla işlem zamanları arasında belirgin bir uyumsuzluk bulunduğu tespit edildi.

GELİRLER AKLANDI

Aynı zamanda, gerçek ticari faaliyet izlenimi vermeyen, organize şekilde kurgulanmış POS kullanımı ve finansal işlem örüntülerine rastlandığı, bu işlemlerle büyük miktarda komisyon geliri elde edildiği ve söz konusu gelirlerin soruşturmada adı geçen şüpheliler ve şirketler tarafından çeşitli yöntemlerle aklandığı belirlendi.

Durumu takip etmeye devam edin, SonTurkHaber.com her zaman en yeni haberleri sunuyor.
seeGörüntülenme:44
embedKaynak:https://www.haberturk.com
archiveBu haber kaynaktan arşivlenmiştir 08 Temmuz 2025 11:13 kaynağından arşivlendi
0 Yorum
Giriş yapın, yorum yapmak için...
Yayına ilk cevap veren siz olun...
topEn çok okunanlar
Şu anda en çok tartışılan olaylar

Nihal Bengisu Karaca, BTK ya sordu: İsrail ordusunun Türkçe propaganda hesabının hâlâ erişime açık olmasının nedeni korku mu, rıza mı?

18 Ağustos 2025 01:43see190

DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2025 DGS taban puanları ve kontenjanları belli oldu mu? İşte DGS tercihlerinde son durum Son Dakika Haberleri

17 Ağustos 2025 20:54see166

Hititlerin kutsal şehri Nerik te 20. yıl: Karadeniz’in en eski 3 bin yıllık fındığı bulundu! Kazı başkanı: Dünyada 3 tane olan çapadan biri çıktı

18 Ağustos 2025 15:36see163

Elektrik sayaçlarında yeni dönem: Cepten takip edilecek Sözcü Gazetesi

18 Ağustos 2025 07:48see159

Gençlerbirliği nde Hüseyin Eroğlu: Yeni oyuncuları kadromuza katacağız! Fanatik Gazetesi Süper Lig Haberleri Spor

17 Ağustos 2025 22:17see159

Ağrıyı bıçakla keser gibi hayatınızdan atacak! Baş ağrısını gidermek için bu yöntemi denemek yetiyor

18 Ağustos 2025 13:25see125

CHP de İmamoğlu pişmanlığı: Hepimizi kandırdı! Yerel Gündem Haberleri

18 Ağustos 2025 04:04see118

Afyonkarahisar’da barajda balık ölümleri

17 Ağustos 2025 16:28see115

Alaska da ne konuşuldu, Putin Trump’ın ekibini neyle korkuttu? Gazeteciler aynı şeyi söylüyor: Danışmanlar bembeyaz kesilmiş, gözleri fal taşı gibi açılmıştı

18 Ağustos 2025 15:10see114

Kültür ve Turizm Bakanlığına 795 Sözleşmeli personel alınacak

18 Ağustos 2025 09:14see113

5G hazırlıklarında son aşama: 10 ila 100 kata kadar daha hızlı internet

17 Ağustos 2025 14:00see113

Virüs 16 ülkeye yayıldı: Vaka ve ölüm sayısı hızla artıyor Sözcü Gazetesi

18 Ağustos 2025 06:50see112

Dünyanın konuştuğu Alaska zirvesinde gizli belge krizi! Otelin yazıcısında unutmuşlar; saat saat tüm detaylar var…

18 Ağustos 2025 07:51see112

Bir kaza haberi de Bingöl den: Onlarca yaralı var

17 Ağustos 2025 22:13see111

Yıllardır evden çıkmadan yaşıyorlar: Sayıları milyonu aşıyor Sözcü Gazetesi

17 Ağustos 2025 14:28see111

Çanakkale deki orman yangınında zarar gören alanlar dron ile görüntülendi Çanakkale Haberleri

18 Ağustos 2025 08:57see111

Şara: Türkiye, Suriye, ABD ve SDG uzlaşmaya vardı Sözcü Gazetesi

18 Ağustos 2025 05:31see111

Bakan Yardımcısı Alpaslan: Turizmde hedeflerimizi 100 milyar dolarlara çıkartmak için çalışıyoruz

17 Ağustos 2025 17:06see110

İbrahim Tatlıses kızı Dilan Çıtak a kumanda fırlattı! Atın bu iti dışarı

18 Ağustos 2025 00:45see110

Hakan Fidan ve DEM Parti polemiğinin yankıları sürüyor! AKP kulislerinin kapısını araladı

18 Ağustos 2025 11:24see110
newsSon haberler
Günün en taze ve güncel olayları