Üç şehir, beş paravan şirket! 235 milyonluk kripto para çetesi çökertildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, sosyal medya üzerinden kripto para yatırımı vaadiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen kişilere yönelik Eskişehir, İzmir ve Kütahya’da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda dokuz şüpheli gözaltına alınırken, farklı suçlardan cezaevinde bulunan iki kişinin de bu dolandırıcılık ağıyla bağlantılı olduğu belirlendi.

Şüphelilerin sosyal medya üzerinden yayınladıkları sahte yatırım ilanlarıyla vatandaşları tuzağa düşürdükleri, çeşitli internet sitelerine yönlendirdikleri ve paravan şirketler aracılığıyla para topladıkları tespit edildi.

Toplanan paraların kripto varlık platformlarına aktarıldığı ve soğuk cüzdanlarda saklandığı belirlendi. Bu yolla elde edilen paranın izinin sürülmesi engellenmeye çalışıldı.

Yapılan teknik incelemelerde, şüphelilerin 5 farklı paravan şirket kurduğu ve nitelikli dolandırıcılık suçundan birçok dosyada adlarının geçtiği ortaya çıktı. Son bir yıl içinde bu yapı üzerinden toplam 235 milyon 412 bin 896 liralık işlem yapıldığı belirlendi.

Eskişehir’e getirilen dokuz şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cezaevindeki iki kişi de ifade işlemleri için adliyeye getirildi.