Gelirin kaynağı gizli kalamayacak Yerel Gündem Haberleri

Suç gelirleriyle mücadelede yeni bir adım atıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kalkınma ve yatırım bankaları ile elektronik bahis sitelerine suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik yeni sorumluluklar yükledi.

Artık bu kurumlar tıpkı diğer finans kuruluşları gibi bir “uyum görevlisi” atamak ve MASAK’a karşı sorumluluk taşıyan özel birim kurmak zorunda olacak.

31 EKİM’E KADAR ŞART

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, sadece internet üzerinden şans oyunu oynatan e-bahis bayileri de artık MASAK’ın kontrolüne tabi olacak. Bu işletmelerin, en geç 31 Ekim’e kadar bir uyum görevlisi belirlemesi şart. Aynı şekilde, kalkınma ve yatırım bankaları da bu tarihe kadar gerekli atamaları yapacak, kasım sonuna kadar da kendi uyum programlarını hazırlamış olacak. Uyum görevlisi, kurum içinde doğrudan yönetim kuruluna bağlı çalışacak ve kara para aklama riskine karşı tüm denetim süreçlerini yönetecek. Riskli işlemleri inceleyecek, şüpheli para hareketlerini değerlendirecek ve gerektiğinde MASAK’a bildirecek.