SonTurkHaber.com
close
up
Menu

Matematik profesörlerinin ağzı açık kaldı! Resimdeki farklı 3 sayısını sadece gerçek dahiler 6 aniye dolmadan buldu

İstanbul da asfalt alarmı! Sıcaklıklar rekor kıracak, derece 50 yi bulacak... Sözcü Gazetesi

İçlerinden Mossad ajanı çıkınca 700 bin Afganı sınır dışı ettiler Sözcü Gazetesi

Sekiz ilde FETÖ soruşturması! Dışişleri Bakanlığı ayrıntısı

Çöp konteynerindeki yangın sonrası köpeğin telef olduğu ortaya çıktı

SÖZCÜ TV ve kararan geceler! Sözcü Gazetesi

Kral Charles ın gözündeki damar patlaması endişe yarattı

Aydın da zeytinlik yangını

Darbe mi yapacaksın? sorusuna Özgür Özel den cevap! Skandal tehditlerini sürdürdü

Cengiz Er anlattı: Sunay Akın, yakın arkadaşı Nihat Genç i Ekrem İmamoğlu için satmış Politika Haberleri

Beyoğlu ndaki dondurmacı mühürlendi Sözcü Gazetesi

Fransa da evinde ölü bulunan Milletvekili Marleix in intihar ettiği düşünülüyor: Ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak

Niyazi Nefi Kara için tutuklama talebi Gündem Haberleri

Türkiye den Fransa ya tepki: Kesin bir dille reddediyoruz

Bitlis te tarla da çıkan yangın korkuttu! Kısa sürede büyük bir facia yaşanmadan söndürüldü

Batman’da erkek vahşeti: Evli olduğu kadını ve 2 kızını bıçakladı

‘Estetik dermatoloji sektörü, yeni teknolojilerle ivmesini artırıyor’

Kartalkaya faciasıyla ilgili davada tutuklu sanık: Yangınla ilgili denetim yapacak uzmanlığımız yok

Çin, ABD den Tibet ile ilgili konulara karışmamasını istedi

PKK nın silah bırakma törenine gazeteciler alınmayacak

Karaparayı ‘POS’la aklamışlar... 47.5 milyar liralık işlem hacmine ulaşmışlar

Karaparayı ‘POS’la aklamışlar... 47.5 milyar liralık işlem hacmine ulaşmışlar

SonTurkHaber.com, Hurriyet kaynağından alınan verilere dayanarak bilgi yayımlıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı para aklandığı iddiasıyla harekete geçti. Soruşturma 2022’de alınan bir e-posta ihbarı doğrultusunda başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda, şüpheli işlemlerle ilişkilendirilen şahıs ve şirketlerin, mali ve bankacılık profilleriyle örtüşmeyen yüksek hacimli finansal hareketlerde bulunduğu belirlendi. MASAK ve BDDK’dan alınan raporlar doğrultusunda şüpheli işlemler tespit edildi. Şüphelilerin bankacılık işlemlerinin mesleki ve mali profilleriyle uyumsuz olduğu, 2022-2024 yılları arasında 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplamda 47.5 milyar TL’yi aşan işlem hacmine ulaşıldığı, bu işlemlerin yüzde 99.99’unun yabancı kartlar üzerinden gerçekleştiği belirlendi.

İŞLEMLER GECE YAPILDI

İddiaya göre, işlem hacminin büyük kısmı aynı gün içinde farklı kartlarla aynı tutarlarda yapılan işlemlerden oluştu ve bu işlemlerin yüzde 93.11’lik bölümünü teşkil etti. İşlemlerin önemli bir bölümü gece saatlerinde gerçekleştirildi. Firmaların faaliyet alanlarıyla işlem zamanları arasında belirgin bir uyumsuzluk bulunduğu belirlendi. Aynı zamanda, gerçek ticari faaliyet izlenimi vermeyen, organize şekilde kurgulanmış POS kullanımı ve finansal işlem örüntülerine rastlandı. Bu işlemlerle büyük miktarda komisyon geliri elde edildi. Söz konusu gelirler soruşturmada adı geçen şüpheliler ve şirketler tarafından çeşitli yöntemlerle aklandı. Kullanılan çoğu POS cihazlarının büyük çoğunluğunun aralarında 2 özel bankanın da bulunduğu 3 kuruluşa ait olduğu ileri sürüldü.

Özel banka çalışanlarının da aralarında bulunduğu 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Dün sabah saatlerinde 6 ilde eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, şüphelilere ait dijital materyallere, çok sayıda lüks saat, takı, ziynet eşyası ve benzeri değerli varlığa, suçtan kaynaklandığı değerlendirilen malvarlığı değerlerine yönelik olarak da 10 ayrı şirketteki ortaklık payına, toplam 47 araca, 84 adet taşınmaza el konuldu.

Gelişmeleri kaçırmamak için SonTurkHaber.com'dan en güncel haberleri takip edin.
seeGörüntülenme:57
embedKaynak:https://hurriyet.com.tr
archiveBu haber kaynaktan arşivlenmiştir 09 Temmuz 2025 07:07 kaynağından arşivlendi
0 Yorum
Giriş yapın, yorum yapmak için...
Yayına ilk cevap veren siz olun...
topEn çok okunanlar
Şu anda en çok tartışılan olaylar

Matematik profesörlerinin ağzı açık kaldı! Resimdeki farklı 3 sayısını sadece gerçek dahiler 6 aniye dolmadan buldu

08 Temmuz 2025 15:14see170

İstanbul da asfalt alarmı! Sıcaklıklar rekor kıracak, derece 50 yi bulacak... Sözcü Gazetesi

08 Temmuz 2025 01:23see166

İçlerinden Mossad ajanı çıkınca 700 bin Afganı sınır dışı ettiler Sözcü Gazetesi

08 Temmuz 2025 14:22see159

Sekiz ilde FETÖ soruşturması! Dışişleri Bakanlığı ayrıntısı

08 Temmuz 2025 09:05see156

Çöp konteynerindeki yangın sonrası köpeğin telef olduğu ortaya çıktı

08 Temmuz 2025 17:31see152

SÖZCÜ TV ve kararan geceler! Sözcü Gazetesi

08 Temmuz 2025 05:01see150

Kral Charles ın gözündeki damar patlaması endişe yarattı

08 Temmuz 2025 16:31see148

Aydın da zeytinlik yangını

07 Temmuz 2025 18:17see143

Darbe mi yapacaksın? sorusuna Özgür Özel den cevap! Skandal tehditlerini sürdürdü

08 Temmuz 2025 15:12see141

Cengiz Er anlattı: Sunay Akın, yakın arkadaşı Nihat Genç i Ekrem İmamoğlu için satmış Politika Haberleri

08 Temmuz 2025 00:22see139

Beyoğlu ndaki dondurmacı mühürlendi Sözcü Gazetesi

08 Temmuz 2025 00:13see136

Fransa da evinde ölü bulunan Milletvekili Marleix in intihar ettiği düşünülüyor: Ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak

08 Temmuz 2025 00:47see136

Niyazi Nefi Kara için tutuklama talebi Gündem Haberleri

08 Temmuz 2025 14:55see134

Türkiye den Fransa ya tepki: Kesin bir dille reddediyoruz

08 Temmuz 2025 00:42see133

Bitlis te tarla da çıkan yangın korkuttu! Kısa sürede büyük bir facia yaşanmadan söndürüldü

08 Temmuz 2025 01:34see133

Batman’da erkek vahşeti: Evli olduğu kadını ve 2 kızını bıçakladı

08 Temmuz 2025 14:32see132

‘Estetik dermatoloji sektörü, yeni teknolojilerle ivmesini artırıyor’

08 Temmuz 2025 14:52see131

Kartalkaya faciasıyla ilgili davada tutuklu sanık: Yangınla ilgili denetim yapacak uzmanlığımız yok

08 Temmuz 2025 00:21see128

Çin, ABD den Tibet ile ilgili konulara karışmamasını istedi

08 Temmuz 2025 16:14see128

PKK nın silah bırakma törenine gazeteciler alınmayacak

08 Temmuz 2025 00:42see125
newsSon haberler
Günün en taze ve güncel olayları