SonTurkHaber.com
close
up
Menu

KPSS 2025 A Grubu Genel Yetenek Genel Kültür soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS 2025 cevap anahtarı ve soru kitapçığı PDF indirme ekranı Son Dakika Haberleri

Uzmanı, Alzheimer dan korunmanın yollarını anlattı: Yaşam kalitesini düşüren ciddi bir sağlık sorunu

Okan Buruk: Tarihimizin en başarılı transfer dönemi oldu, Barış Alper bizimle kalacak

Pentagon un ismi değişti! ABD ye milyarlarca dolara patlayacak

Adı rol arkadaşı Şükrü Özyıldız ile aşk dedikodularına karıştı! Dayanamayıp sessizliğini bozdu! Sözcü Gazetesi

Giorgio Armani için Milano da taziye ziyaretleri başladı Magazin haberleri

Kayseri de bir otomobil ortadan büküldü: Yaralılar var

Nevşehir haberleri Nevşehir de 2 kardeşe kanlı pusu! Komşuları kurşun yağdırdı! 07 Eylül 2025

Merkez Bankası Eylül 2025 faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin beklentisi ne, faiz indirimi mi geliyor? İşte tahminler Son Dakika Haberleri

Rektör atamaları yapıldı… Prof. İnci yeniden Boğaziçi’ne

İlker Arslan ın şahsi aracından çıkan kardeşi gözaltına alındı

İnsanlığın vicdanını taşıyorlar Gündem Haberleri

Birikim ucuz, kredi pahalı Sözcü Gazetesi

Cristiano Ronaldo yine boş geçmedi! 40 yaşında müthiş gol Sözcü Gazetesi

Alaşehir de hayvan barınağı skandalı: Köpekleri öldürüp, çöp arabasına attılar... Görüntüler olay yarattı

Yazma eserlere dijital koruma Aktüel Haberleri

Kalbinin sesini dinle

MİLLİ MAÇ CANLI İZLE KANALI VE SAATİ Türkiye İspanya maçı ne zaman ve saat kaçta? 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Türkiye İspanya maçı hangi kanalda?

Husiler, bir kez daha İsrail i vurdu! Büyük askeri operasyon başlatıldı

Görevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü İlker Arslan teslim oldu

Karaparayı ‘POS’la aklamışlar... 47.5 milyar liralık işlem hacmine ulaşmışlar

Karaparayı ‘POS’la aklamışlar... 47.5 milyar liralık işlem hacmine ulaşmışlar

SonTurkHaber.com, Hurriyet kaynağından alınan verilere dayanarak bilgi yayımlıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı para aklandığı iddiasıyla harekete geçti. Soruşturma 2022’de alınan bir e-posta ihbarı doğrultusunda başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda, şüpheli işlemlerle ilişkilendirilen şahıs ve şirketlerin, mali ve bankacılık profilleriyle örtüşmeyen yüksek hacimli finansal hareketlerde bulunduğu belirlendi. MASAK ve BDDK’dan alınan raporlar doğrultusunda şüpheli işlemler tespit edildi. Şüphelilerin bankacılık işlemlerinin mesleki ve mali profilleriyle uyumsuz olduğu, 2022-2024 yılları arasında 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplamda 47.5 milyar TL’yi aşan işlem hacmine ulaşıldığı, bu işlemlerin yüzde 99.99’unun yabancı kartlar üzerinden gerçekleştiği belirlendi.

İŞLEMLER GECE YAPILDI

İddiaya göre, işlem hacminin büyük kısmı aynı gün içinde farklı kartlarla aynı tutarlarda yapılan işlemlerden oluştu ve bu işlemlerin yüzde 93.11’lik bölümünü teşkil etti. İşlemlerin önemli bir bölümü gece saatlerinde gerçekleştirildi. Firmaların faaliyet alanlarıyla işlem zamanları arasında belirgin bir uyumsuzluk bulunduğu belirlendi. Aynı zamanda, gerçek ticari faaliyet izlenimi vermeyen, organize şekilde kurgulanmış POS kullanımı ve finansal işlem örüntülerine rastlandı. Bu işlemlerle büyük miktarda komisyon geliri elde edildi. Söz konusu gelirler soruşturmada adı geçen şüpheliler ve şirketler tarafından çeşitli yöntemlerle aklandı. Kullanılan çoğu POS cihazlarının büyük çoğunluğunun aralarında 2 özel bankanın da bulunduğu 3 kuruluşa ait olduğu ileri sürüldü.

Özel banka çalışanlarının da aralarında bulunduğu 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Dün sabah saatlerinde 6 ilde eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, şüphelilere ait dijital materyallere, çok sayıda lüks saat, takı, ziynet eşyası ve benzeri değerli varlığa, suçtan kaynaklandığı değerlendirilen malvarlığı değerlerine yönelik olarak da 10 ayrı şirketteki ortaklık payına, toplam 47 araca, 84 adet taşınmaza el konuldu.

Gelişmeleri kaçırmamak için SonTurkHaber.com'dan en güncel haberleri takip edin.
seeGörüntülenme:71
embedKaynak:https://hurriyet.com.tr
archiveBu haber kaynaktan arşivlenmiştir 09 Temmuz 2025 07:07 kaynağından arşivlendi
0 Yorum
Giriş yapın, yorum yapmak için...
Yayına ilk cevap veren siz olun...
topEn çok okunanlar
Şu anda en çok tartışılan olaylar

KPSS 2025 A Grubu Genel Yetenek Genel Kültür soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS 2025 cevap anahtarı ve soru kitapçığı PDF indirme ekranı Son Dakika Haberleri

07 Eylül 2025 00:10see195

Uzmanı, Alzheimer dan korunmanın yollarını anlattı: Yaşam kalitesini düşüren ciddi bir sağlık sorunu

07 Eylül 2025 16:39see172

Okan Buruk: Tarihimizin en başarılı transfer dönemi oldu, Barış Alper bizimle kalacak

07 Eylül 2025 00:50see160

Pentagon un ismi değişti! ABD ye milyarlarca dolara patlayacak

06 Eylül 2025 23:59see160

Adı rol arkadaşı Şükrü Özyıldız ile aşk dedikodularına karıştı! Dayanamayıp sessizliğini bozdu! Sözcü Gazetesi

08 Eylül 2025 09:52see158

Giorgio Armani için Milano da taziye ziyaretleri başladı Magazin haberleri

06 Eylül 2025 22:15see157

Kayseri de bir otomobil ortadan büküldü: Yaralılar var

07 Eylül 2025 08:05see144

Nevşehir haberleri Nevşehir de 2 kardeşe kanlı pusu! Komşuları kurşun yağdırdı! 07 Eylül 2025

07 Eylül 2025 14:43see123

Merkez Bankası Eylül 2025 faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin beklentisi ne, faiz indirimi mi geliyor? İşte tahminler Son Dakika Haberleri

07 Eylül 2025 18:53see116

Rektör atamaları yapıldı… Prof. İnci yeniden Boğaziçi’ne

07 Eylül 2025 07:32see116

İlker Arslan ın şahsi aracından çıkan kardeşi gözaltına alındı

06 Eylül 2025 23:50see115

İnsanlığın vicdanını taşıyorlar Gündem Haberleri

07 Eylül 2025 04:08see114

Birikim ucuz, kredi pahalı Sözcü Gazetesi

08 Eylül 2025 05:31see113

Cristiano Ronaldo yine boş geçmedi! 40 yaşında müthiş gol Sözcü Gazetesi

06 Eylül 2025 21:18see113

Alaşehir de hayvan barınağı skandalı: Köpekleri öldürüp, çöp arabasına attılar... Görüntüler olay yarattı

08 Eylül 2025 08:37see112

Yazma eserlere dijital koruma Aktüel Haberleri

07 Eylül 2025 04:12see112

Kalbinin sesini dinle

07 Eylül 2025 07:11see111

MİLLİ MAÇ CANLI İZLE KANALI VE SAATİ Türkiye İspanya maçı ne zaman ve saat kaçta? 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Türkiye İspanya maçı hangi kanalda?

07 Eylül 2025 11:32see111

Husiler, bir kez daha İsrail i vurdu! Büyük askeri operasyon başlatıldı

07 Eylül 2025 23:59see110

Görevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü İlker Arslan teslim oldu

07 Eylül 2025 07:58see110
newsSon haberler
Günün en taze ve güncel olayları