SonTurkHaber.com
close
up
Karaparayı ‘POS’la aklamışlar... 47.5 milyar liralık işlem hacmine ulaşmışlar

Karaparayı ‘POS’la aklamışlar... 47.5 milyar liralık işlem hacmine ulaşmışlar

SonTurkHaber.com, Hurriyet kaynağından alınan verilere dayanarak bilgi yayımlıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı para aklandığı iddiasıyla harekete geçti. Soruşturma 2022’de alınan bir e-posta ihbarı doğrultusunda başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda, şüpheli işlemlerle ilişkilendirilen şahıs ve şirketlerin, mali ve bankacılık profilleriyle örtüşmeyen yüksek hacimli finansal hareketlerde bulunduğu belirlendi. MASAK ve BDDK’dan alınan raporlar doğrultusunda şüpheli işlemler tespit edildi. Şüphelilerin bankacılık işlemlerinin mesleki ve mali profilleriyle uyumsuz olduğu, 2022-2024 yılları arasında 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplamda 47.5 milyar TL’yi aşan işlem hacmine ulaşıldığı, bu işlemlerin yüzde 99.99’unun yabancı kartlar üzerinden gerçekleştiği belirlendi.

İŞLEMLER GECE YAPILDI

İddiaya göre, işlem hacminin büyük kısmı aynı gün içinde farklı kartlarla aynı tutarlarda yapılan işlemlerden oluştu ve bu işlemlerin yüzde 93.11’lik bölümünü teşkil etti. İşlemlerin önemli bir bölümü gece saatlerinde gerçekleştirildi. Firmaların faaliyet alanlarıyla işlem zamanları arasında belirgin bir uyumsuzluk bulunduğu belirlendi. Aynı zamanda, gerçek ticari faaliyet izlenimi vermeyen, organize şekilde kurgulanmış POS kullanımı ve finansal işlem örüntülerine rastlandı. Bu işlemlerle büyük miktarda komisyon geliri elde edildi. Söz konusu gelirler soruşturmada adı geçen şüpheliler ve şirketler tarafından çeşitli yöntemlerle aklandı. Kullanılan çoğu POS cihazlarının büyük çoğunluğunun aralarında 2 özel bankanın da bulunduğu 3 kuruluşa ait olduğu ileri sürüldü.

Özel banka çalışanlarının da aralarında bulunduğu 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Dün sabah saatlerinde 6 ilde eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, şüphelilere ait dijital materyallere, çok sayıda lüks saat, takı, ziynet eşyası ve benzeri değerli varlığa, suçtan kaynaklandığı değerlendirilen malvarlığı değerlerine yönelik olarak da 10 ayrı şirketteki ortaklık payına, toplam 47 araca, 84 adet taşınmaza el konuldu.

Gelişmeleri kaçırmamak için SonTurkHaber.com'dan en güncel haberleri takip edin.
seeGörüntülenme:61
embedKaynak:https://hurriyet.com.tr
archiveBu haber kaynaktan arşivlenmiştir 09 Temmuz 2025 07:07 kaynağından arşivlendi
0 Yorum
Giriş yapın, yorum yapmak için...
Yayına ilk cevap veren siz olun...
topEn çok okunanlar
Şu anda en çok tartışılan olaylar

LC Waikiki Primark tan ayrılan Paula Dumont la anlaştı

28 Temmuz 2025 13:24see232

Müjdeyi Meteoroloji verdi! Tarih verildi: Kavurucu sıcaklar gidiyor

28 Temmuz 2025 19:32see194

Bursa da yangını çıkaran FETÖ cü şahıs hakkında skandal iddia! İYİ Parti de yöneticilik...

28 Temmuz 2025 20:08see169

Edirne de tekmeli yumruklu kavga kamerada VİDEO İZLE

28 Temmuz 2025 16:11see161

Patlıcanları yere döktü: 17 milyon lira ceza alabilir!

28 Temmuz 2025 09:49see159

Kayserispor Beşiktaş maçının bilet fiyatları belli oldu

29 Temmuz 2025 13:54see159

43 ayın en düşük seviyesinde! Bakan Şimşek ten enflasyon beklentisi açıklaması

28 Temmuz 2025 13:22see113

İsrail istihbaratı çuvalladı: Ajan sandıkları kişi Kassam mücahidi çıktı!Gazze de feci son

28 Temmuz 2025 10:15see113

Bursa yangınında korkunç maden şüphesi

28 Temmuz 2025 08:14see113

Bursa da orman yangınları nedeniyle gökyüzünü yoğun duman kapladı VİDEO İZLE

28 Temmuz 2025 09:34see113

Trump tan Kamboçya ve Tayland açıklaması:

28 Temmuz 2025 18:52see112

Uzak Şehir’in Sadakat i Gonca Cilasun tatilde

29 Temmuz 2025 11:37see112

Türkiye nin acı hatıralarının bulunduğu yer! Artık müze olarak kullanılacak: Sona gelindi

28 Temmuz 2025 12:21see111

Shakhtar Donetsk Beşiktaş Juan Martinez Munuera yönetecek

28 Temmuz 2025 20:28see111

ATM’deki kırmızı tuşun sırrı ortaya çıktı: Meğer asıl görevi çok başkaymış Sözcü Gazetesi

28 Temmuz 2025 14:07see111

2025 Ağustos temettü takvimi yayınlandı: Ağustos ayında kar payı dağıtacak firmalar ve temettü ödeme tarihleri

28 Temmuz 2025 12:07see111

Gönül Sözüm 62.bölüm: Pari kaçırılıyor!

28 Temmuz 2025 14:12see111

İsrail de Türk diplomata taciz iddiası! Dışişleri nden açıklama geldi

28 Temmuz 2025 12:11see109

Kabine Terörsüz Türkiye gündemiyle toplanıyor

28 Temmuz 2025 08:08see108

Tatil bölgesinde korkunç olay: Sahilde ceset bulundu

28 Temmuz 2025 17:23see108
newsSon haberler
Günün en taze ve güncel olayları