SonTurkHaber.com
close
up
Suç geliri aklandığı iddiasına 6 ilde operasyon: 85 gözaltı kararı

Suç geliri aklandığı iddiasına 6 ilde operasyon: 85 gözaltı kararı

SonTurkHaber.com, Trthaber kaynağından alınan verilere dayanarak duyuru yapıyor.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca bazı "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik", "5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na muhalefet", "6493 sayılı Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'a muhalefet" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında kişiler ve tüzel kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, 2022 yılında alınan elektronik posta ihbarı üzerine başlatılan soruşturma sürecinde, şüpheli işlemlerle ilişkilendirilen şahıs ve şirketlerin, mali ve bankacılık profilleriyle örtüşmeyen yüksek hacimli finansal hareketlerde bulunduğunun belirlendiği ifade edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalarla MASAK ve BDDK raporları sonucunda şüpheli işlem örüntülerinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, raporlarda şüphelilerin bankacılık işlemlerinin mesleki ve mali profilleriyle uyumsuz olduğuna dikkati çekildi.

Açıklamada, 8 Temmuz 2024 tarihli MASAK raporunda suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu yönünden bazı tespitlere yer verilerek, şu ifadelere yer verildi:

"2022-2024 yılları arasında 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplamda 47,5 milyar TL'yi aşan işlem hacmine ulaşıldığı, bu işlemlerin yüzde 99,99’unun yabancı kartlar üzerinden gerçekleştiği, işlem hacminin büyük kısmının, aynı gün farklı kartlarla, aynı tutarlarda yapılan işlemlerden oluştuğu ve bu işlemlerin yüzde 93,11’lik bölümünü teşkil ettiği, yine bu işlemlerin önemli bir bölümünün gece saatlerinde gerçekleştiği ve firmaların faaliyet alanlarıyla işlem zamanları arasında belirgin bir uyumsuzluk bulunduğu, gerçek ticari faaliyet izlenimi vermeyen, organize şekilde kurgulanmış POS kullanımı ve finansal işlem örüntülerine rastlandığı, işbu işlemlerle büyük miktarda komisyon geliri elde edildiği ve MASAK tespitlerine göre söz konusu gelirlerin soruşturmada adı geçen şüpheliler ve şirketler tarafından çeşitli yöntemlerle aklandığı, POS cihazlarının büyük çoğunluğunun Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ'ye ait olduğu, şüpheli görülen işlem hacminin büyük bir kısmının söz konusu kuruluşlar tarafından sağlanan POS cihazlarıyla gerçekleştirildiği anlaşılmıştır."

Açıklamada, "Bu kapsamda; aralarında 16 Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ çalışanının da bulunduğu toplam 85 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak 8 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş olup, operasyon kapsamında şüphelilere ait dijital materyallere, çok sayıda lüks saat, takı, ziynet eşyası ve benzeri değerli varlığa el konulmuş, MASAK raporları doğrultusunda suçtan kaynaklandığı değerlendirilen mal varlığı değerlerine yönelik olarak 10 ayrı şirketteki ortaklık payına, toplam 47 araca, 84 adet taşınmaza el koyma işlemi gerçekleştirilmiştir. Soruşturma işlemleri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde titizlikle sürdürülmekte olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Daha fazla bilgi ve son haberler için SonTurkHaber.com'ı takip edin.
seeGörüntülenme:105
embedKaynak:https://www.trthaber.com
archiveBu haber kaynaktan arşivlenmiştir 08 Temmuz 2025 11:37 kaynağından arşivlendi
0 Yorum
Giriş yapın, yorum yapmak için...
Yayına ilk cevap veren siz olun...
topEn çok okunanlar
Şu anda en çok tartışılan olaylar

LC Waikiki Primark tan ayrılan Paula Dumont la anlaştı

28 Temmuz 2025 13:24see232

Müjdeyi Meteoroloji verdi! Tarih verildi: Kavurucu sıcaklar gidiyor

28 Temmuz 2025 19:32see194

Bursa da yangını çıkaran FETÖ cü şahıs hakkında skandal iddia! İYİ Parti de yöneticilik...

28 Temmuz 2025 20:08see169

Edirne de tekmeli yumruklu kavga kamerada VİDEO İZLE

28 Temmuz 2025 16:11see161

Patlıcanları yere döktü: 17 milyon lira ceza alabilir!

28 Temmuz 2025 09:49see159

Kayserispor Beşiktaş maçının bilet fiyatları belli oldu

29 Temmuz 2025 13:54see159

43 ayın en düşük seviyesinde! Bakan Şimşek ten enflasyon beklentisi açıklaması

28 Temmuz 2025 13:22see113

İsrail istihbaratı çuvalladı: Ajan sandıkları kişi Kassam mücahidi çıktı!Gazze de feci son

28 Temmuz 2025 10:15see113

Bursa yangınında korkunç maden şüphesi

28 Temmuz 2025 08:14see113

Bursa da orman yangınları nedeniyle gökyüzünü yoğun duman kapladı VİDEO İZLE

28 Temmuz 2025 09:34see113

Trump tan Kamboçya ve Tayland açıklaması:

28 Temmuz 2025 18:52see112

Uzak Şehir’in Sadakat i Gonca Cilasun tatilde

29 Temmuz 2025 11:37see112

Türkiye nin acı hatıralarının bulunduğu yer! Artık müze olarak kullanılacak: Sona gelindi

28 Temmuz 2025 12:21see111

Shakhtar Donetsk Beşiktaş Juan Martinez Munuera yönetecek

28 Temmuz 2025 20:28see111

ATM’deki kırmızı tuşun sırrı ortaya çıktı: Meğer asıl görevi çok başkaymış Sözcü Gazetesi

28 Temmuz 2025 14:07see111

2025 Ağustos temettü takvimi yayınlandı: Ağustos ayında kar payı dağıtacak firmalar ve temettü ödeme tarihleri

28 Temmuz 2025 12:07see111

Gönül Sözüm 62.bölüm: Pari kaçırılıyor!

28 Temmuz 2025 14:12see111

İsrail de Türk diplomata taciz iddiası! Dışişleri nden açıklama geldi

28 Temmuz 2025 12:11see109

Kabine Terörsüz Türkiye gündemiyle toplanıyor

28 Temmuz 2025 08:08see108

Tatil bölgesinde korkunç olay: Sahilde ceset bulundu

28 Temmuz 2025 17:23see108
newsSon haberler
Günün en taze ve güncel olayları