SonTurkHaber.com
close
up
Menu

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivalinde ödüller sahiplerini buldu

HGS ÜCRETİ NE KADAR 2025: Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) nereden satın alınır? HGS bakiye yüklemesi nasıl yapılır? HGS ihlal cezası ne kadar? Son Dakika Haberleri

Sistemin üç firarisinden biri: Parayı o yönetiyordu Gündem Haberleri

Atletico Madrid Real Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman?

Gaziantep FK ile Samsunspor un gol düellosunda kazanan çıkmadı

Akdeniz’e açılan Küresel Sumud Filosu Türk SİHA’ları tarafından yakından izleniyor VİDEO İZLE

TBMM’de yeni yasama yılı başlıyor: Entegrasyon” başta olmak üzere infaz, yargı paketi ve trafikle ilgili düzenlemeler gündemde

FATİH KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR CANLI Trabzonspor, Karagümrük e konuk oluyor! Fatih Tekke nin 11 i belli oldu...

İlber Ortaylı’dan ‘İmamoğlu’ sözlerine düzeltme Sözcü Gazetesi

Bakan Güler: Türk Donanması, dünyanın en güçlü deniz unsuru haline gelme başarısı göstermiştir

Netanyahu duyurdu: İbrahim Anlaşmaları na yeni ülkeler katılacak!

CHP, Meclis açılış oturumuna katılmama kararı aldı

Alev alan kamyonet, girdiği akaryakıt istasyonunda söndürüldü Elazığ Haberleri

Nuri Şahin: Türkiye de 2 0 geriye düştüğünüz maçları kazanmak zor

Meteoroloji’den 17 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul’da bu bölgelere dikkat: Sel ve su baskını uyarısı

Zile basıp kaçtı: 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria da Filistin köylerine baskın düzenledi Ortadoğu Haberleri

EpsteIn davası Musk’a uzandı

Ergin Ataman dan çok konuşulacak Galatasaray ve Osimhen çıkışı Sadece Türkiye şampiyonluğu için mi? Fanatik Gazetesi Galatasaray (GS) Haberleri Spor

Ayetle de dalga geçmişler! Rezillikleri bitmiyor

Suç geliri aklandığı iddiasına 6 ilde operasyon: 85 gözaltı kararı

Suç geliri aklandığı iddiasına 6 ilde operasyon: 85 gözaltı kararı

SonTurkHaber.com, Trthaber kaynağından alınan verilere dayanarak duyuru yapıyor.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca bazı "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik", "5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na muhalefet", "6493 sayılı Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'a muhalefet" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında kişiler ve tüzel kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, 2022 yılında alınan elektronik posta ihbarı üzerine başlatılan soruşturma sürecinde, şüpheli işlemlerle ilişkilendirilen şahıs ve şirketlerin, mali ve bankacılık profilleriyle örtüşmeyen yüksek hacimli finansal hareketlerde bulunduğunun belirlendiği ifade edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalarla MASAK ve BDDK raporları sonucunda şüpheli işlem örüntülerinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, raporlarda şüphelilerin bankacılık işlemlerinin mesleki ve mali profilleriyle uyumsuz olduğuna dikkati çekildi.

Açıklamada, 8 Temmuz 2024 tarihli MASAK raporunda suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu yönünden bazı tespitlere yer verilerek, şu ifadelere yer verildi:

"2022-2024 yılları arasında 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplamda 47,5 milyar TL'yi aşan işlem hacmine ulaşıldığı, bu işlemlerin yüzde 99,99’unun yabancı kartlar üzerinden gerçekleştiği, işlem hacminin büyük kısmının, aynı gün farklı kartlarla, aynı tutarlarda yapılan işlemlerden oluştuğu ve bu işlemlerin yüzde 93,11’lik bölümünü teşkil ettiği, yine bu işlemlerin önemli bir bölümünün gece saatlerinde gerçekleştiği ve firmaların faaliyet alanlarıyla işlem zamanları arasında belirgin bir uyumsuzluk bulunduğu, gerçek ticari faaliyet izlenimi vermeyen, organize şekilde kurgulanmış POS kullanımı ve finansal işlem örüntülerine rastlandığı, işbu işlemlerle büyük miktarda komisyon geliri elde edildiği ve MASAK tespitlerine göre söz konusu gelirlerin soruşturmada adı geçen şüpheliler ve şirketler tarafından çeşitli yöntemlerle aklandığı, POS cihazlarının büyük çoğunluğunun Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ'ye ait olduğu, şüpheli görülen işlem hacminin büyük bir kısmının söz konusu kuruluşlar tarafından sağlanan POS cihazlarıyla gerçekleştirildiği anlaşılmıştır."

Açıklamada, "Bu kapsamda; aralarında 16 Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ çalışanının da bulunduğu toplam 85 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak 8 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş olup, operasyon kapsamında şüphelilere ait dijital materyallere, çok sayıda lüks saat, takı, ziynet eşyası ve benzeri değerli varlığa el konulmuş, MASAK raporları doğrultusunda suçtan kaynaklandığı değerlendirilen mal varlığı değerlerine yönelik olarak 10 ayrı şirketteki ortaklık payına, toplam 47 araca, 84 adet taşınmaza el koyma işlemi gerçekleştirilmiştir. Soruşturma işlemleri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde titizlikle sürdürülmekte olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Daha fazla bilgi ve son haberler için SonTurkHaber.com'ı takip edin.
seeGörüntülenme:187
embedKaynak:https://www.trthaber.com
archiveBu haber kaynaktan arşivlenmiştir 08 Temmuz 2025 11:37 kaynağından arşivlendi
0 Yorum
Giriş yapın, yorum yapmak için...
Yayına ilk cevap veren siz olun...
topEn çok okunanlar
Şu anda en çok tartışılan olaylar

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivalinde ödüller sahiplerini buldu

27 Eylül 2025 23:17see150

HGS ÜCRETİ NE KADAR 2025: Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) nereden satın alınır? HGS bakiye yüklemesi nasıl yapılır? HGS ihlal cezası ne kadar? Son Dakika Haberleri

27 Eylül 2025 15:09see144

Sistemin üç firarisinden biri: Parayı o yönetiyordu Gündem Haberleri

28 Eylül 2025 05:18see143

Atletico Madrid Real Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman?

27 Eylül 2025 15:52see142

Gaziantep FK ile Samsunspor un gol düellosunda kazanan çıkmadı

27 Eylül 2025 20:29see119

Akdeniz’e açılan Küresel Sumud Filosu Türk SİHA’ları tarafından yakından izleniyor VİDEO İZLE

27 Eylül 2025 17:15see115

TBMM’de yeni yasama yılı başlıyor: Entegrasyon” başta olmak üzere infaz, yargı paketi ve trafikle ilgili düzenlemeler gündemde

28 Eylül 2025 15:04see114

FATİH KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR CANLI Trabzonspor, Karagümrük e konuk oluyor! Fatih Tekke nin 11 i belli oldu...

27 Eylül 2025 19:05see114

İlber Ortaylı’dan ‘İmamoğlu’ sözlerine düzeltme Sözcü Gazetesi

29 Eylül 2025 05:42see113

Bakan Güler: Türk Donanması, dünyanın en güçlü deniz unsuru haline gelme başarısı göstermiştir

27 Eylül 2025 21:15see113

Netanyahu duyurdu: İbrahim Anlaşmaları na yeni ülkeler katılacak!

28 Eylül 2025 21:19see112

CHP, Meclis açılış oturumuna katılmama kararı aldı

27 Eylül 2025 14:49see111

Alev alan kamyonet, girdiği akaryakıt istasyonunda söndürüldü Elazığ Haberleri

28 Eylül 2025 02:27see111

Nuri Şahin: Türkiye de 2 0 geriye düştüğünüz maçları kazanmak zor

28 Eylül 2025 20:27see110

Meteoroloji’den 17 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul’da bu bölgelere dikkat: Sel ve su baskını uyarısı

28 Eylül 2025 19:40see109

Zile basıp kaçtı: 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

27 Eylül 2025 12:14see109

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria da Filistin köylerine baskın düzenledi Ortadoğu Haberleri

27 Eylül 2025 16:42see109

EpsteIn davası Musk’a uzandı

28 Eylül 2025 07:15see108

Ergin Ataman dan çok konuşulacak Galatasaray ve Osimhen çıkışı Sadece Türkiye şampiyonluğu için mi? Fanatik Gazetesi Galatasaray (GS) Haberleri Spor

27 Eylül 2025 13:50see108

Ayetle de dalga geçmişler! Rezillikleri bitmiyor

27 Eylül 2025 16:50see108
newsSon haberler
Günün en taze ve güncel olayları