90 milyar TL’lik kara para ağı çökertildi... Kripto ve paravan şirketler üzerinden vurgun

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Bursa İl Jandarma Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, organize suç örgütüne yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Bursa merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında örgüt elebaşı A.A.O.'nun da bulunduğu 67 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 38'i tutuklanırken, 28'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

DOLANDIRICILIK, KRİPTO PARA VE PARA AKLAMA ZİNCİRİ

Yapılan tespitlere göre, şüpheliler vatandaşları çeşitli yöntemlerle dolandırarak elde ettikleri suç gelirlerini finansal sisteme dikkat çekmeden dahil etmeye çalıştı. Suç gelirinin izini kaybettirmek amacıyla kripto varlık hesapları üzerinden çoklu transfer zincirleri kurdukları, uluslararası para aklama yöntemlerini kullandıkları belirlendi. Ayrıca örgüt elebaşı ve yöneticilerinin, çalışanları adına yurt içi ve yurt dışında açtıkları paravan şirketler aracılığıyla suçtan elde edilen gelirleri akladıkları tespit edildi.

90 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlarda, şüphelilerin hesaplarında toplam yaklaşık 90 milyar Türk lirası işlem hacmi bulunduğu ortaya kondu.

MİLYONLARCA LİRALIK LÜKS EŞYA VE MAL VARLIĞI ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sonucunda, 15 adet soğuk cüzdan, 4 adet ruhsatsız tabanca, yaklaşık 100 milyon Türk lirası değerinde 52 adet lüks kol saati, 42 milyon Türk lirası değerinde çok sayıda altın ve ziynet eşyası, ayrıca çok sayıda kaşe, değerli belge, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Ayrıca, "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması" suçu kapsamında şüpheli şahıslar ve şirketlere ait 2.125 adet banka hesabı, 105 adet kripto varlık hesabı, 68 adet taşınmaz ve 32 adet araca el konuldu.

YERLİKAYA: "SUÇLULAR ADALETE TESLİM EDİLİYOR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, "Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemizin her aşamasında, suçluların yakalanması ve adalete teslim edilmesi için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.