Büyük altın dolandırıcılığı, binlerce kişi mağdur edildi: Kayıp 2.7 milyar TL yi aştı

Şirket, altın alımı yapıyor ve bunları saklıyormuş izlenimi veriyordu. Aslında en fazla fonların %15’i gerçek altına dönüştürüldü; büyük kısmı ise ilk yatırımcılara ödeme yapmak ve lüks harcamalar için kullanıldı.

Ayrıca yatırımcıları bir uygulamayla kandırarak “yatırımlarını takip ettiklerini” düşündürdüler; hesapta yüzde 4'lük artışlar görünüyordu .

“Global Club” adını verdikleri ödül sistemiyle, sabit sermayeyi çekmeyenlere uçak bileti gibi bazı avantajlar sağlandığı vaaz edildi; bu sayede paraları sistemde tutmaları sağlandı.

Milyonlarca Euro’luk Kayıp, Binlerce Mağdur

Söz konusu dolandırıcılığın kurban sayısı 5 bini bulmuş, toplam kayıp 60 milyon euro’yu (2.7 milyar lira) aşmış durumda.

Kurbanlar arasında profesyoneller, emekliler, engelli vatandaşlar, temizlik işçisi gibi düşük gelirliler de yer alıyor. Avukatlar, “hayat boyu birikimleri kaybettik” sözleriyle durumu özetliyor .
Binlerce kişi tarafından yapılan başvurular sonucu şu anda yaklaşık 900 dava görülüyor. Soruşturma Milan Cumhuriyet Başsavcılığı ve Guardia di Finanza tarafından yürütülüyor; gözaltılar yapılırken, yaklaşık 23 milyon euro’luk varlık şimdilik bloke edilmiş it.linkedin.com.

Resmi Süreç Başladı: Suçlamalar ve Ceza Davaları

Şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, izinsiz finansal faaliyet ve dolandırıcılık suçlarından soruşturmalar açıldı.

Bu kapsamda, evlerde ve ofislerde yapılan aramalarla şirketin bazı hesapları donduruldu. İlk değişiklikleriyle soruşturma süreci devam ediyor .

Uyarı: Altına Kolay Yatırım Tuzak

Uzmanlar ve mağdur avukatlar, “getirisi yüksek, risksiz yatırım” tekliflerine yüksek sesle karşı çıkıyor. Altına dayalı bu tür “güvenli rüyalar” genellikle şeffaf olmayan, dikkatle incelenmeden yatırım yapılmayan Ponzi sistemi düzenlerine dönüşebilir uyarısı yapılıyor.