Kara para soruşturması: 4 dev bankaya ceza kesildi

Singapur, kara paraya ilişkin yürüttüğü soruşturmada önemli bir karara vardı. 2023 yılında başlattılan geniş kapsamlı kara para aklama soruşturmasının ardından, aralarında UBS Group, Citigroup, Julius Baer ve Credit Suisse gibi finans devlerinin de olduğu 9 kuruluşa toplam 21,5 milyon dolar ceza kesti.

2.3 MİLYAR DOLARLIK KARA PARA ORTAYA ÇIKARILMIŞTI

2023’te düzenlenen baskınlarla ortaya çıkarılan kara para aklama operasyonu, Singapur tarihinin en büyük finansal suç vakalarından biri olarak kayda geçmişti. Operasyonda 10 yabancı uyruklu şüpheli tutuklanmış ve yaklaşık 2,3 milyar dolarlık varlığa el konulmuştu.

9 FİNANS KURULUŞUNA CEZA KESİLDİ

Soruşturmayı tamamlayan Singapur Para Otoritesi (MAS), dokuz farklı finans kurumunun kara para aklamaya karşı yetersiz denetim yaptığı gerekçesiyle cezalandırıldığını açıkladı.

Cezaya çarptırılan kurumlar ve ceza tutarları şöyle:

Credit Suisse: 4,5 milyon dolar

UOB Kay Hian: 2,85 milyon Singapur doları

Blue Ocean Invest: 2,4 milyon Singapur doları

Trident Trust Company Singapore: 1,8 milyon Singapur doları

UBS Group, Citigroup, Julius Baer, UOB, LGT Bank (Lihtenştayn): Ayrı ayrı cezalar aldı (toplam ceza 27,5 milyon Singapur doları)

MAS tarafından yapılan açıklamada, cezalara gerekçe olarak müşteri risk analizlerinin yetersiz yapılması, servet kaynaklarının izlenmemesi ve şüpheli işlemlerin raporlanmasında eksiklikler gösterildi.

Yetkililer, ilgili kurumların iç denetim süreçlerini iyileştirmeye başladığını belirtti ve bu sürecin yakından takip edileceğini vurguladı.

Tutuklanan 10 yabancı sanık hakkında 13 ila 17 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. Cezalarını tamamlayanlar sınır dışı edilerek Singapur’a girişleri kalıcı olarak yasaklandı.

Reuters kaynaklı bilgiye göre, sanıklar elde ettikleri yasadışı gelirleri yurtdışı dolandırıcılık faaliyetleri ve internet üzerinden oynanan yasa dışı kumar oyunlarından sağlamış. Bu paralar Singapur’daki banka hesaplarında tutulmuş; bir kısmı ise gayrimenkul, lüks otomobiller, değerli çantalar ve mücevherlere yatırılmış.